O detetive da rede ZachXBT acusa os fundadores do LAB de administrar um esquema centralizado de manipulação de moeda “em detrimento dos investidores de varejo” depois que DMs de avisos privados foram lidos e ignorados
resumo
O investigador da rede ZachXBT acusou os fundadores do LAB de participarem da manipulação do mercado de bolsa central (CEX) em detrimento dos comerciantes de varejo. ZachXBT disse que tentou entrar em contato com os fundadores em particular, mas suas mensagens foram apenas lidas e ignoradas, uma ação que ele disse ter sido mais um golpe para a já frágil confiança na indústria. As alegações surgem em meio a investigações generalizadas na rede sobre uso de informações privilegiadas, lavagem de transações e esquemas de criação de mercado envolvendo tokens levemente negociados.
Em uma nova postagem no X, ZachXBT afirmou que os fundadores do LAB estão “publicando bobagens filosóficas enquanto participam da manipulação do mercado CEX em detrimento dos investidores de varejo”. De acordo com seu tópico, ele acrescentou que tentou contatá-lo pessoalmente, mas seus “DMs foram lidos, mas nenhuma resposta foi recebida”, concluindo que “esse golpista corroeu ainda mais a última confiança restante na indústria”.
Embora ZachXBT não tenha compartilhado o rastreamento completo da rede naquela postagem, essa afirmação veio poucos dias depois que outras contas de monitoramento revelaram transações suspeitas em torno do LAB. Uma recente conferência de imprensa do MEXC observou que as carteiras “suspeitas de serem insiders ou market makers” obtiveram lucros estimados em US$ 1,13 milhão depois que o preço do LAB disparou 10 vezes em um mês, e seu posicionamento pré-bomba e padrões de vendas pós-aumento levantaram “sérias questões sobre a justiça do mercado no espaço criptográfico”.
As acusações do LAB se enquadram no padrão da pesquisa do ZachXBT. Em uma investigação separada no mês passado, ele acusou RaveDAO de pelo menos saber quem estava manipulando tokens RAVE durante o aumento e queda de 11.000%, observando que as transferências de carteiras de distribuição de tokens para endereços de depósito Bitget coincidiram com a queda intradiária de 40%. Embora RaveDAO negue o envolvimento da equipe, ZachXBT afirmou que “a equipe pelo menos sabe quem é o responsável por esta ação de preço” dada a concentração da oferta e a origem dos fundos, conforme resumido no resumo da Binance Square.
Este tipo de suspeita está a moldar cada vez mais a forma como os traders veem as novas listagens em bolsas centralizadas. Um resumo do Reddit da investigação anterior da ZachXBT sobre Tokenlon destaca análises sugerindo que 57-60% do volume de negociação do DEX em 2022-2023 tocou carteiras que mais tarde foram vinculadas a redes fraudulentas, com os fluxos terminando no CEX, alimentando a percepção de que partes do ecossistema da bolsa estão interligadas com fluxos contaminados e liquidez fabricada.
No caso dos preços simbólicos, este tipo de choque de reputação normalmente leva ao aumento da volatilidade e à redução da liquidez, à medida que alguns traders saem e outros tentam resistir às notícias ou antecipá-las. Crypto.news documentou anteriormente movimentos semelhantes. Um artigo sobre o colapso dos tokens DeFi após alegações de manipulação, outro relatório sobre como repetidos escândalos de listagem na CEX direcionaram fundos para locais na rede e uma análise aprofundada de como a suposta negociação de lavagem de baleias em bolsas centralizadas está distorcendo a descoberta de preços.
Se os fundadores do LAB não abordarem publicamente as acusações ou fornecerem uma refutação verificável, as consequências mais prováveis a curto prazo serão um desconto na avaliação do LAB relativamente aos seus fundamentos, uma pressão de venda sustentada sobre o CEX em que negocia e uma maior erosão da confiança nas listagens de pequena capitalização, o que terá inevitavelmente impacto no sentimento mais amplo do mercado.
