Thomas Smith, diretor de tecnologia da agora depreciada empresa de criptomoedas Safemoon, está no processo de conspiração de fraude e fraude de valores mobiliários em conexão com um esquema de vários milhões de dólares que roubou mais de US $ 200 milhões de investidores.
Um recente registro no Tribunal Federal do Brooklyn descobriu que Smith admitiu que os investidores enganosos sobre a situação no pool de liquidez da Safemoon, alegando falsamente que está bloqueado e inacessível. Os promotores, juntamente com o CEO Braden John Karony e o criador Kyle Nagy, alega que ele desviou os fundos dos clientes para uso pessoal, envolvendo -se assim em valores mobiliários e fraudes.
Em sua recente aparição no tribunal perante o juiz Cheryl Pollack, Smith retirou seu primeiro apelo inocente e se declarou formalmente culpado de ambas as acusações. Desde então, o juiz Pollack recomendou que o juiz distrital dos EUA Eric Comite, que supervisiona o caso, aceite o novo apelo de Smith.
Se aceito, Smith enfrenta uma sentença máxima de 20 anos em uma conspiração de fraude eletrônica e até 25 anos em uma conspiração de fraude de valores mobiliários. A decisão da sentença está atualmente em julgamento. O juiz Comite pesará o crime e a cooperação de Smith na investigação em andamento.
Os executivos da Safemoon enfrentaram acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e do Departamento de Justiça em novembro de 2023. Smith, Karneem e Nagie foram acusados de conspiração, fraude e lavagem de dinheiro que levaram à promoção e manuseio de token Safemoon (SFM). Isso foi classificado como segurança de ativos de criptografia não registrada.
De acordo com a SEC, a equipe vende erroneamente a SFM como um investimento seguro, alegando que seu pool de liquidez é desbloqueado para o insider do projeto. A realidade é que os promotores desviaram mais de US $ 200 milhões de fundos de investidores, alegando que os executivos tinham acesso total.
Diz -se que esses fundos foram usados para ganhos pessoais, incluindo carros de luxo, imóveis caros e outras compras de luxo.
O trio também foi acusado de se envolver no comércio de lavanderia. Esta é uma tática enganosa na qual os mesmos ativos são comprados e vendidos simultaneamente para gerar atividades de mercado enganosas. Isso lhes permitiu inflar a capitalização de mercado do Token a até US $ 8 bilhões no auge.
Smith e Kalanie foram presos logo após as acusações foram apresentadas, mas Naggie permanece em uma escala enorme.
Karony se declarou inocente de todas as acusações e tentou anteriormente descartá -las. Seu pedido de atraso nos exames foi negado recentemente e a declaração de abertura está programada para começar em 7 de abril.
