80 empresas relacionadas ao escândalo de lavagem de dinheiro Rs110bn disseram
• O SBP foi criticado por falta de cooperação no fornecimento de dados relevantes
ISLAMABAD: A surpreendente revelação continua a se desenrolar na quinta -feira, com o comitê do Senado confirmando mais de Rs 10 bilhões em roupas de importação solar em mais de 80 empresas.
Um subcomitê do Comitê Permanente do Senado do Senado, liderado pelo senador Mohshin Aziz, prometeu continuar investigando o escândalo e manter toda a responsabilidade responsável. O comitê também criticou o Banco Estadual do Paquistão (SBP) por sua falta de cooperação no fornecimento de dados relevantes.
Os funcionários da Comissão Federal de Receita (FBR) fizeram importante revelação de injeção excessiva e dinheiro baseado no comércio através da importação de painéis solares. Em um caso, o FBR revelou que o proprietário de uma empresa específica que importou painéis solares declarou mal como um indivíduo pagador em documentos oficiais. A empresa importou painéis solares em torno de Rs 22,9 bilhões, mostrando vendas de mais de Rs 25,8 bilhões.
O Gabinete do Senado disse em uma grande escala que o FBR fez uma revelação surpreendente de violação excessiva e acordos suspeitos. As autoridades tributárias disseram ao comitê que a empresa distribuiu Rs 10,6 crore para a geração de energia solar. Durante a investigação, foi detectada uma incrível sobrecarga de Rs69 bilhões de Rs 6,9 crore.
No total, a FBR identificou 80 empresas suspeitas envolvidas no escândalo de importação solar. Destas, 63 empresas, que representam 69 bilhões de transações, foram sinalizadas devido a sobrecarga.
O FBR enviou 13 FIRs para as empresas envolvidas. Além disso, foram reveladas perguntas que várias empresas, como Bright Star, Moonlight, Asadulla Enterprises e Smart Impies, estão envolvidas na sobrecarga.
O senador Mohsin Aziz solicitou explicações adicionais de um dos bancos privados envolvidos nas transações de importação da energia solar dessas empresas, buscando transparência nos valores transferidos e na natureza das atividades comerciais.
Os funcionários da FBR revelaram informações surpreendentes sobre o uso indevido de sua identificação. Acontece que vários indivíduos depositaram grandes quantias de dinheiro fingindo ser falsas. Um depositou Rs 14 lakh no banco, mas depois negou a transação, enquanto outro indivíduo alegou que ele nunca tinha visto uma massa em sua vida.
O comitê também revelou que a Brightstar, uma empresa fortemente envolvida na questão, alegou incorretamente que importava painéis solares a uma taxa mais alta e os vendeu a uma taxa mais baixa no mercado local. Os funcionários da FBR enfatizaram que a Bright Star é uma empresa falsa falsa envolvida em atividades fraudulentas de importação solar.
Investigações adicionais revelaram que os painéis solares foram importados da China, mas os fundos para essas transações também foram transferidos ilegalmente para 10 outros países. O subcomitê decidiu que mais escrutínio será necessário, à medida que mais rúpias foram enviadas para o exterior.
Outro representante do banco privado testemunhou perante o comitê que a Bright Star e o Moonlight haviam feito um grande número de transações. A Bright Star teve quatro transações totalizando Rs185m e todos os depósitos em dinheiro. Moonlight teve duas transações no valor de Rs49m.
Após essa descoberta, o banco emitiu um relatório de transação que se suspeita de ser solicitado sob a Lei de Lavagem de Dinheiro.
Em outro caso, a FBR revelou que o Smart Impex, a empresa sob investigação, é o único capital pago declarado. No entanto, ele depositado em dinheiro de mais de 15,4 crores, com depósitos totais atingindo 33,9 crores.
O subcomitê decidiu fazer mais perguntas na próxima reunião, mas expressa preocupação com a falha do SBP em fornecer as informações necessárias sobre o escândalo de importação do sol, apesar das repetidas ligações. No entanto, o tenente -governador do SBP garantiu ao comitê que todos os dados relacionados à importação do sol serão coletados e publicados na próxima reunião.
Publicado em 14 de fevereiro de 2025 no amanhecer
