A SEC acusou Nathan Fuller, residente do Texas, de um suposto esquema de arbitragem de criptografia de IA de US$ 12,3 milhões que prometia lucros de três dígitos em questão de semanas.
resumo
A SEC alega que Fuller levantou cerca de US$ 12,3 milhões de cerca de 150 investidores, prometendo retornos de 40% a 50% em 30 a 45 dias e mais de 100% em 21 dias. Pelo menos 6,2 milhões de dólares foram desviados e 5,5 milhões de dólares foram usados em pagamentos do tipo Ponzi.
Os reguladores de valores mobiliários dos EUA acusaram Nathan Fuller, residente do Texas, de organizar um esquema fraudulento de negociação de criptomoedas que arrecadou aproximadamente US$ 12,3 milhões de aproximadamente 150 investidores por meio de entidades como a Privvy Investments entre outubro de 2022 e meados de 2024, de acordo com um comunicado de ação da SEC da Comissão de Valores Mobiliários.
A SEC alega que Fuller disse aos investidores que havia construído “robôs de negociação” de arbitragem de alta frequência alimentados por inteligência artificial proprietária que poderiam gerar lucros extraordinários e de baixo risco em ativos criptográficos, mas na realidade desviou milhões de dólares para uso pessoal e operou o que os reguladores descreveram como uma operação do tipo Ponzi.
SEC anuncia US$ 12,3 milhões em fraudes encobertas nas vendas de robôs criptográficos de IA
A denúncia alega que Fuller vende contratos de investimento que prometem retornos de “40 a 50 por cento ou mais” dentro de 30 a 45 dias e, em alguns casos, retornos “garantidos” de mais de 100 por cento em apenas 21 dias, excedendo em muito até mesmo as ofertas de rendimento mais agressivas vistas durante ciclos especulativos anteriores de criptomania, como o colapso da Miller Trading International e outros esquemas com tema de arbitragem que a SEC sinalizou.
Alegações de esquemas de pirâmide e campanha publicitária sobre IA
Os reguladores disseram que o alardeado robô comercial de IA “não funcionou como anunciado” e, em vez de colocar a maior parte do capital em mercados legítimos de criptomoedas, Fuller desviou pelo menos US$ 6,2 milhões dos fundos dos investidores para despesas pessoais, como bens de luxo e viagens, enquanto usava cerca de US$ 5,5 milhões para pagar investidores anteriores, imitando o fluxo de um esquema Ponzi clássico.
Os registros da SEC descrevem um padrão de relatórios de contas falsos, documentos fabricados e atualizações de lucros falsos usados para tranquilizar os investidores e atrair novas vítimas, outra IA baseada em WhatsApp de US $ 14 milhões detalhada por Hacker News Reflete uma repressão recente a golpes de criptografia da marca AI que, como a Operação Chip, usam painéis de negociação falsos, capturas de tela adulteradas e “depoimentos” de grupos de bate-papo com script para atrair usuários para plataformas falsas.
Documentos judiciais citados por ChainCatcher observam ainda que Fuller vendeu esses produtos por meio de vários pontos de venda afiliados à Privvy Investments. A Privvy Investments faz parte de uma onda mais ampla de marketing habilitado para IA que varreu os mercados de ativos tradicionais e digitais desde 2023 e já tomou diversas ações de fiscalização contra práticas enganosas dirigidas a investidores de varejo.
A SEC está buscando uma liminar permanente, cancelamento de juros chamados de enriquecimento sem causa e penalidades civis contra o Sr. Fuller, continuando uma longa repressão às operações Ponzi com tema criptográfico camufladas em jargão, desde os primeiros esquemas baseados em Bitcoin destacados pela SEC até os mais recentes clubes de “negociação de IA” que prometem rendimentos livres de risco.
Num relatório anterior da crypto.news sobre as ações da SEC contra plataformas de negociação rotuladas como IA, o regulador alertou que garantir retornos mensais de dois dígitos em criptomoedas e outras classes de ativos é um sinal de alerta, especialmente quando a estratégia é descrita como secreta, proprietária ou demasiado complexa para ser explicada, um padrão que reflete quase exatamente as alegações contra Fuller.
Em outros lugares, crypto.news documentou como os tribunais estão cada vez mais se recusando a tratar a lei de falências como um refúgio para fraudadores de criptografia, com os juízes se recusando a conceder imunidade onde ativos ocultos ou falsificações de registros foram encontrados, um problema que Fuller já enfrentou. Embora seja um problema que enfrenta processos paralelos sobre as finanças de Rivvy, outra análise de crypto.news rastreia como o hype da IA cobre uma arquitetura Ponzi desatualizada vestida em termos algorítmicos.
Dada a última reclamação da SEC e o padrão de aplicação generalizado, os investidores atraídos por propostas de vendas de arbitragem com tema de IA estão atraindo mais um lembrete de que as promessas de retornos de três dígitos dentro de semanas, especialmente em estratégias criptográficas opacas, têm muito mais probabilidade de terminar em litígio do que em lucros transformadores.
