A Agência Federal de Investigação (FIA) anunciou no domingo que sua unidade em Lahore prendeu quatro suspeitos em operações separadas por seu suposto envolvimento na operação Hawala Hundi e violação das leis de direitos autorais.
Um porta-voz da FIA disse à mídia que as batidas foram realizadas pelo Círculo de Crime Corporativo de Lahore da agência em vários locais da capital provincial. Dois suspeitos foram presos sob a acusação de câmbio ilegal de moeda e de administrar negócios hawala/hundi.
A FIA disse que recuperou dinheiro no valor de 20,4 milhões de rúpias dos suspeitos durante a operação, bem como moeda estrangeira, incluindo 1.080 dólares, 320 dólares australianos, 4.015 dirhams, 85 libras e 160 riais sauditas. Registros documentais e evidências digitais relacionadas a transações de hawala e hundi também foram recuperados em poder do suspeito.
Numa ação separada, a FIA prendeu outros dois suspeitos pelo seu suposto envolvimento na violação da Lei de Direitos Autorais de 1962. Foi descoberto que os suspeitos possuíam grandes quantidades de produtos falsificados de empresas registradas bem conhecidas.
Segundo um porta-voz, os suspeitos são suspeitos de envolvimento na compra e venda de produtos de marca falsificados. Uma investigação mais aprofundada sobre o incidente estava em andamento.
No mês passado, a FIA prendeu dois suspeitos por seu suposto envolvimento em hawala/hundi e pirataria.
O Ministério da Administração Interna, em coordenação com o Ministério das Finanças, anunciou uma grande repressão ao branqueamento de capitais e às redes hawala hundi em todo o país em Março.
Numa reunião em Janeiro, o Ministro do Interior, Mohsin Naqvi, deixou claro que os negócios hawala/hundi não seriam tolerados em nenhuma circunstância e instruiu os funcionários que a acção indiscriminada deve ser visivelmente assegurada.
