ISLAMABAD: A Agência Federal de Investigação (FIA) planeia agilizar as investigações sobre branqueamento de capitais ao abrigo de um novo conjunto de regras que estabelece prazos para as investigações e cria gabinetes dedicados em todo o país.
O Diretor Geral da FIA, Dr. Usman Anwar, aprovou procedimentos operacionais padrão (SOPs) para melhorar a forma como a FIA lida com os relatórios de inteligência financeira, disseram fontes à Dawn na quinta-feira.
A inteligência financeira refere-se a informações sobre transações suspeitas de bancos e outras instituições.
O relatório vem da Unidade de Supervisão Financeira (UMF), órgão central do país responsável por receber, analisar e divulgar informações às autoridades de investigação e supervisão. Divulgação de informações financeiras relativas a suspeitas de rendimentos de crimes e suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro. Financia também todas as atividades e transações relacionadas com o terrorismo e desempenha um papel crucial na deteção e investigação de crimes financeiros.
A medida ocorre num momento em que o Paquistão se esforça para ser removido da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira (GAFI), que rastreia países com práticas fracas de combate ao branqueamento de capitais.
O Paquistão foi retirado da lista em 2022, após quatro anos de reformas no seu regime de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O governo está empenhado em melhorar as condições financeiras internacionais e permanecer fora da lista continua a ser uma prioridade política.
O novo SOP estabelece um cronograma para resolver os atrasos e visa fortalecer a colaboração entre o governo paquistanês e a agência de inteligência financeira do país, FMU, à medida que o Paquistão procura consolidar os ganhos obtidos desde que foi removido da “lista cinzenta” do GAFI.
No âmbito do quadro revisto, foi criada uma Unidade de Informação Financeira (UIF) na Direcção de Combate ao Branqueamento de Capitais, Sede da FIA, Islamabad. A área tem como missão receber relatórios de inteligência financeira e relatórios de análise estratégica da UMF, distribuir os casos, acompanhar o andamento e emitir investigações e instruções de investigação.
Além disso, para garantir uma coordenação eficaz e um processamento oportuno, será estabelecido em todas as zonas da FIA um Gabinete de Inteligência Financeira chefiado por um funcionário abaixo do nível de Diretor Adjunto.
As novas regras introduzem mecanismos simplificados para lidar com a informação financeira, incluindo o início de investigações, investigações financeiras paralelas obrigatórias após a descoberta de produtos do crime e a fixação de prazos para a conclusão. Existem também procedimentos rigorosos para uma vigilância reforçada, notificação estruturada e transferência de casos entre zonas.
Um alto funcionário da FIA disse que a medida visa resolver atrasos processuais que estão prejudicando o histórico de acusação da FIA.
Os dados mostraram que a FIA registou 1.247 casos de branqueamento de capitais em 2025, mas a taxa de condenações permaneceu baixa.
“O SOP institucionaliza cronogramas e monitoramento central. Uma vez identificados os produtos do crime, uma investigação financeira paralela será iniciada imediatamente”, disse o funcionário.
