• Prevenir a utilização de moedas virtuais para branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
• Secretário pede forças para coibir o uso de criptomoedas no crime cibernético e no tráfico de drogas
• Mais de 300 casos de tráfico de seres humanos registados em dois anos
ISLAMABAD: A Agência Federal de Investigação (FIA) estabeleceu uma Unidade de Investigação de Criptomoedas dentro do recém-operacional Centro Nacional de Comando e Controle (NC3) para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio de transações criptográficas.
O Diretor da Divisão de Contraterrorismo da FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, disse a Dawn que a recém-criada Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) será a agência dedicada responsável pela regulação de ativos digitais, enquanto a Divisão de Investigação de Criptomoedas investigará o possível uso de ativos digitais em crimes.
O responsável sugeriu que a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos (NCCIA) e a Força Antinarcóticos (ANF) estabelecessem unidades semelhantes para combater o uso de moedas virtuais em crimes cibernéticos e negócios relacionados com drogas. Ele disse que novas regras estão sendo desenvolvidas para garantir que todas as investigações sejam concluídas no prazo.
“Com a introdução de diversas iniciativas de reforma, a FIA já demonstrou uma melhoria significativa no seu desempenho e esperamos que muitos mais projetos importantes sejam concluídos nos próximos seis meses”, disse ele.
De acordo com o Dr. Waheed, o Ministro do Interior, Mohsin Naqvi, desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da FIA, fornecendo o apoio necessário para modernizá-la.
Plataforma única para coordenação
Em relação ao NC3, disse que o centro fornece uma plataforma unificada para vigilância, fusão de informações, coordenação interagências e apoio operacional a nível nacional, reunindo as principais forças operacionais numa única plataforma de comando.
A Unidade de Vigilância de Entrada e o Sistema Integrado de Gestão de Fronteiras (IBMS) da empresa monitoram os movimentos dos viajantes em tempo real, realizando identificação biométrica e triagem em todos os portos de entrada e saída.
O Gabinete de Tráfico de Seres Humanos e Contrabando de Migrantes coordena operações baseadas em informações contra redes organizadas de contrabando, e a Unidade de Análise de Risco identifica indivíduos de alto risco, padrões de viagens suspeitos e ameaças emergentes.
Para fortalecer a investigação de crimes financeiros, o NC3 criou unidades especializadas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de investigação de moeda virtual. O Escritório da Interpol serve como centro de coordenação nacional do Paquistão para a cooperação internacional na aplicação da lei.
Da mesma forma, o Sistema de Gestão de Casos (CMS) permitirá o monitoramento em tempo real das investigações e do desempenho das organizações da FIA em todo o país, disseram as autoridades.
O Centro também fortalece a prestação de serviços públicos através de uma linha de apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma unidade de gestão de reclamações e um balcão de reclamações no estrangeiro para garantir assistência atempada aos cidadãos e aos paquistaneses estrangeiros.
“Suas capacidades de inteligência são aprimoradas ainda mais pela inteligência de código aberto (OSINT), detecção de telefones celulares, patrulha cibernética e unidades investigativas da dark web para apoiar a coleta de inteligência, análise técnica legítima e detecção de crimes cibernéticos e transnacionais”, disse o funcionário.
Um relatório de situação diário (DSR) centralizado e um balcão de apoio operacional fornecem à liderança sênior conhecimento situacional em tempo real e coordenação operacional nacional.
Enquanto isso, uma equipe de Armas e Táticas Especiais (SWAT) também foi formada como força de ataque para proteger os investigadores da FIA, e vários veículos foram adicionados à frota da FIA.
As autoridades disseram que a cooperação internacional também foi melhorada e foi criado um novo cargo de diretor de coordenação internacional. “Muitas coisas novas estão a ser planeadas. O recrutamento de cerca de 1.300 funcionários está em curso e mais funcionários serão contratados no futuro”, disse o responsável. Para o bem-estar do pessoal da FIA, também foram adotados regulamentos da Polícia de Punjab.
Outro funcionário disse que mais de 300 FIRs foram registados contra o tráfico de seres humanos nos últimos dois anos, 258 agentes foram detidos e foram feitas recuperações significativas. “Prendemos muitas gangues envolvidas no tráfico de pessoas. Como resultado, o número de tragédias em barcos diminuiu”, afirmou o funcionário.
Publicado na madrugada de 21 de julho de 2026
