KARACHI: A Agência Federal de Investigação (FIA) indiciou vários executivos de uma empresa de comercialização de petróleo por supostamente estarem envolvidos na evasão de bilhões de rúpias em direitos aduaneiros, impostos e impostos sobre o petróleo, removendo secretamente milhares de toneladas de petróleo importado sem pagar taxas governamentais.
O círculo do crime corporativo fez com que o CEO da M/s Gas & Oil Pakistan Limited (GO Petroleum) fosse procurado. CEO da M/s Terminal One Limited (TOL). Administrador de terminais. Signatário do armazém alfandegado da GO Petroleum em Mehmoodkot, Muzaffargarh. Gerente sênior de armazém. e outros funcionários e funcionários relevantes dos Departamentos de Avaliação e Cobrança Aduaneira de Port Qasim, Faisalabad e Lahore East.
O caso foi registado ao abrigo da Secção 156 da Lei Aduaneira de 1969, aplicando as Secções 409, 420, 468, 471, 109 e 34 do Código Penal do Paquistão (PPC) lidas com a Secção 5(2) da Lei de Prevenção da Corrupção de 1947.
Um porta-voz da GO Petroleum disse à Dawn que a empresa pagou todas as taxas, impostos, sobretaxas e outras obrigações legais devidas, acrescentando que a empresa está a cooperar totalmente com as autoridades.
A FIA alega que os produtos petrolíferos alfandegados foram retirados pela GO Petroleum e vendidos sem pagamento de taxas, impostos e taxas sobre o petróleo. A empresa permanece em dia com todos os pagamentos e está cooperando plenamente.
A FIR disse que a FIA lançou uma investigação que revelou que os produtos petrolíferos importados mantidos em armazéns alfandegados (terminais POL alfandegados) não pagam direitos e não podem ser removidos, despachados, vendidos ou consumidos sem a apresentação de uma Declaração de Mercadorias Fora de Bond (EB) (GD) e pagamento de direitos aduaneiros, impostos, taxas de petróleo e taxas de apoio climático. A exclusão sem atender a esses requisitos é uma violação.
A FIA disse que as alegações de fraude surgiram pela primeira vez no M/s TOL, um terminal alfandegado licenciado pela alfândega no Porto Mohammed Bin Qasim (PMBQ).
De acordo com a FIA, a Go Petroleum é suspeita de importar HOBC (também conhecido como RON 95) através do PS Hamburg para tanques alfandegados em TOL e vender aproximadamente 4.744 toneladas de HOBC alfandegado antes da primeira declaração, evitando direitos aduaneiros, impostos, impostos sobre petróleo e outros encargos aplicáveis.
A FIA disse que essas descobertas foram apoiadas por um relatório de análise/extração forense do laptop do gerente do terminal do TOL.
A agência investigadora disse que o mesmo modus operandi foi estabelecido de forma independente durante uma inspeção física realizada em 22 de junho de 2026 no terminal alfandegado da própria Go Petroleum em Mehmoodkot, Muzaffargarh.
O relatório disse que a verificação cruzada dos registros alfandegários/WeBOC para o período relevante estabeleceu que 39.121 toneladas de PMG alfandegado (não pago) estariam fisicamente presentes no terminal Mehmood Kot em 22 de junho de 2026. No entanto, nenhuma declaração de mercadorias foi apresentada para essa quantidade, que por si só excedeu toda a capacidade de armazenamento permitida do terminal de 26.072 toneladas, tornando tal posição de estoque fisicamente impossível.
Uma inspeção conjunta realizada pela FIA, Autoridade Reguladora de Petróleo e Gás (Ogra) e Alfândega em 22 de junho de 2026, encontrou apenas 7.039,7 toneladas dentro do tanque.
De acordo com a FIA, isto revelou que até 22 de junho de 2026, aproximadamente 32.081 toneladas de PMG alfandegado foram removidas secretamente. No entanto, não foi apresentada qualquer declaração de mercadorias para essa quantidade, que por sua vez excedeu a capacidade total de armazenamento permitida do terminal de 26.072 toneladas, tornando fisicamente impossível tal posição de stock.
Uma inspeção conjunta realizada pela FIA, Autoridade Reguladora de Petróleo e Gás (Ogra) e Alfândega em 22 de junho de 2026, encontrou apenas 7.039,7 toneladas dentro do tanque.
Segundo a FIA, isso revelou que aproximadamente 32.081 toneladas de PMG alfandegado foram contrabandeadas para fora dos entrepostos alfandegados.
A FIA alegou ainda que durante a inspeção conjunta das ações da PMG mantidas no M/s Terminal One Limited (TOL) no PMBQ Karachi em 22 de junho de 2026, a administração do terminal obstruiu deliberadamente o processo de verificação, recusou-se a fornecer dados de ações alfandegadas, reteve gráficos de calibração de mergulho, seguiu as instruções do proprietário, ameaçou o pessoal de inspeção e recusou-se a assinar o pró-forma das ações, obstruindo assim a investigação legítima.
A FIA disse que os dois casos não são isolados e representam um padrão nacional envolvendo a Go Petroleum.
“Paguei minha taxa de adesão integralmente.”
Em resposta às alegações relativas ao não pagamento de direitos e impostos sobre produtos petrolíferos importados, a Gas and Oil Pakistan Limited (GO) esclareceu que continua totalmente empenhada em cumprir todas as leis aplicáveis, requisitos regulamentares e procedimentos fiscais prescritos.
“Os registros da empresa mostram que a GO continua pagando taxas, impostos, sobretaxas e outras obrigações legais devidas.
Cooperaremos plenamente com as autoridades relevantes e continuaremos a interagir com todas as partes interessadas de forma transparente e responsável. Todas as questões levantadas pelas autoridades serão abordadas através de processos legais e regulamentares apropriados”, afirmou em comunicado.
Publicado na madrugada de 30 de junho de 2026
