Em 12 de março, a polícia indiana prendeu Aleksedi Beshkov, que foi procurado nos EUA por muitas acusações, incluindo compromissos de lavagem de dinheiro e trocas de criptografia sem licença.
O Bureau Central de Investigação (CBI), o Departamento Nacional de Investigação Criminal da Índia, divulgou um comunicado à imprensa afirmando que Besiokov é um cidadão lituano e está sendo procurado no Tribunal Distrital do Distrito Oriental da Virgínia.
De acordo com o Serviço Secreto dos EUA, Besiokov administrou a Crypto Exchange Galantex, que lavou milhões de dólares em receita de atividades criminosas em 2019-2025. Besiokov está ciente de que os recursos criminais estão sendo lavados através da Galantex e tentou ocultar a promoção de atividades ilegais na troca de criptografia.
A Garantex Crypto Exchange facilitou a lavanderia importante para grupos de ransomware proeminentes, como Conti, Black Basta e Play.
O Ministério das Finanças do Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) aprovou Garantex em abril de 2022, violando a lavagem de dinheiro e combatendo financiamento para o mandato do Terrorismo (AML/CFT). A União Europeia também aprovou a bolsa em 24 de fevereiro.
Em 6 de março, a Garantex anunciou uma suspensão temporária de todos os serviços. Em 7 de março, a aplicação da lei dos EUA congelou fundos ilegais por mais de US $ 26 milhões de trocas usadas para promover a lavagem de dinheiro na Garantex.
Um morador russo, Beshiokov estava de férias com sua família em Kerala, no sul da Índia, e planejava fugir do país. As autoridades indianas agora o entregam aos EUA.
