O Tesouro dos EUA e o Tether congelaram US$ 344 milhões em USDT vinculados à Guarda Revolucionária do Irã, destacando como o ecossistema criptográfico de US$ 7,8 bilhões do Irã depende de stablecoins para contornar sanções e movimentar dinheiro do petróleo.
resumo
As autoridades dos EUA congelaram 344 milhões de dólares em moeda virtual ligada a uma rede iraniana. Esta é uma medida enquadrada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, como parte de uma campanha mais ampla para cortar “todas as linhas de vida financeira” do regime iraniano. Tether ajudou o governo dos EUA colocando na lista negra aproximadamente US$ 344 milhões em USDT em dois endereços, com padrões na rede consistentes com carteiras e intermediários do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) vinculados ao Banco Central do Irã, observa Chainalysis. A Chainalysis estima que o ecossistema de criptomoedas do Irã atingirá cerca de US$ 7,8 bilhões em 2025, com as atividades relacionadas ao IRGC respondendo por cerca de metade disso no quarto trimestre, destacando como os ativos digitais se tornaram centrais para o kit de ferramentas de evasão de sanções do Irã.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmou que os EUA sancionaram e congelaram 344 milhões de dólares em criptomoedas ligadas ao Irão, visando o que chamou de “carteiras múltiplas” que fazem parte dos canais de financiamento offshore do regime. Bessent disse que o Departamento do Tesouro irá “rastrear e combater todas as tábuas de salvação financeiras que tocam o regime”, sugerindo que o fluxo de criptomoedas está firmemente na mira de Washington, ao lado das redes bancárias tradicionais.
A ação segue uma medida do emissor de stablecoin Tether, que anunciou ter congelado mais de US$ 344 milhões em USDT em dois endereços após receber informações das autoridades dos EUA sobre possíveis ligações com atividades ilegais e evasão de sanções. De acordo com KuCoin e outros relatórios, as duas carteiras Tron detinham aproximadamente US$ 213 milhões e US$ 131 milhões de USDT, respectivamente, e foram sinalizadas pela empresa de segurança blockchain PecShield como tendo ligações com financiamento terrorista e atividades criminosas.
Chainalysis disse que o comportamento comercial dos endereços na lista negra reflete de perto os padrões da rede observados anteriormente na rede do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, como o uso de uma camada de carteiras intermediárias para encaminhar fundos através de endereços vinculados ao Banco Central do Irã. A empresa de análise estimou num relatório de janeiro que o ecossistema de criptomoedas do Irão atingirá cerca de 7,78 mil milhões de dólares em 2025, com os endereços relacionados com o IRGC representando mais de 50% do total recebido no quarto trimestre do ano.
De acordo com Chainalysis, a entrada de criptomoedas do IRGC disparou de mais de US$ 2 bilhões em 2024 para mais de US$ 3 bilhões em 2025, com a maioria vinculada ao comércio que viola sanções, exportações de petróleo e pagamentos por meio de intermediários offshore. Pesquisas anteriores da Elliptic também descobriram que, apesar das restrições dos EUA, o banco central do Irã adquiriu aproximadamente US$ 507 milhões em USDT para estabilizar o rial e facilitar os pagamentos do comércio internacional, mostrando como as stablecoins atreladas ao dólar fazem parte da estratégia alternativa do governo iraniano.
O congelamento destaca a natureza ambígua das stablecoins para os legisladores dos EUA. Enquanto isso, a análise de blockchain em tempo real dará ao Departamento do Tesouro e aos seus parceiros uma visibilidade sem precedentes sobre a atividade financeira iraniana, tornando possível colocar cirurgicamente na lista negra carteiras de alto valor. Por outro lado, as mesmas ferramentas que permitem aos utilizadores comuns contornar os controlos de capitais podem ser transformadas em armas em grande escala por intervenientes sancionados e utilizadas até ao ponto de prisão.
