Tether congelou mais de US$ 344 milhões em USDT vinculados à evasão de sanções e golpes de abate de porcos, destacando o papel da stablecoin como um trilho do crime e um ponto de estrangulamento regulatório.
resumo
A Tether anunciou que trabalhou com as autoridades dos EUA para congelar mais de US$ 344 milhões em USDT vinculados à evasão de sanções e redes criminosas. A medida veio junto com a apreensão de aproximadamente US$ 61 milhões de USDT e US$ 225 milhões de USDT pelas autoridades dos EUA relacionadas ao esquema de “abate de porcos”. O CEO Paolo Ardoino afirma que o USDT “não é de forma alguma um porto seguro para atividades ilegais”, já que os reguladores pressionam os emissores de stablecoin a reforçar os controles AML.
Tether trabalhou com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e outras agências de aplicação da lei para congelar mais de US$ 344 milhões em USDT em carteiras que supostamente foram usadas para evasão de sanções e esquemas de fraude em grande escala. A medida se soma à recente declaração da Tether de que possui bilhões de dólares em tokens congelados ou apreendidos em casos criminais, à medida que os reguladores aumentam o escrutínio das stablecoins atreladas ao dólar.
O CEO Paolo Ardoino enfatizou em um comunicado que “o USDT não é de forma alguma um porto seguro para atividades ilegais”, argumentando que a rastreabilidade do token e o controle do Tether o tornam uma ferramenta insuficiente para os criminosos. Ele disse que a empresa trabalha com “mais de 230 agências de aplicação da lei em mais de 50 países” e congela rotineiramente fundos “relacionados a atividades ilegais” antes que um tribunal emita uma ordem final.
Pressão da OFAC e repressão ao abate de suínos
Tether disse que está alinhando cada vez mais sua política de congelamento de carteiras com a lista de Cidadãos Especialmente Designados da OFAC, bloqueando endereços associados a indivíduos sancionados, financiamento do terrorismo e jurisdições de alto risco. A atualização da política ocorre após relatos de que a empresa petrolífera estatal venezuelana PDVSA usou o USDT para escapar das sanções dos EUA, com Tether se comprometendo a trabalhar para bloquear pagamentos que levem à “evasão de sanções”.
As agências de aplicação da lei dos EUA confiaram nas suas capacidades numa série de casos de “abate de porcos” de grande repercussão. Nesse caso, os golpistas estabelecem relacionamentos com as vítimas e canalizam suas economias para investimentos falsos em criptomoedas. Em fevereiro, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte anunciou a apreensão de mais de US$ 61 milhões em USDT relacionados a tais esquemas, observando que o Tether ajudou o Departamento de Justiça (DOJ) e as Investigações de Segurança Interna a rastrear e transferir fundos. Em um caso anterior de confisco civil, o Departamento de Justiça procurou apreender aproximadamente US$ 225 milhões em USDT transferidos por meio da exchange OKX, com as autoridades reconhecendo a assistência da Tether na operação, chamando-a de a maior apreensão na história dos EUA relacionada a um esquema de criptografia confiável.
Stablecoins recebendo crescente atenção regulatória
Em 23 de abril, o USDT estava sendo negociado a cerca de US$ 1,00, com uma capitalização de mercado de quase US$ 188 bilhões, tornando-o o terceiro maior ativo criptográfico em circulação e a stablecoin dominante em dólares. Apesar de seu tamanho, os casos de aplicação da lei pública retratam cada vez mais o Tether como um ponto de estrangulamento central que os reguladores podem usar para congelar ou redirecionar fundos, uma dinâmica que o Departamento do Tesouro dos EUA destacou em sua proposta de regras de combate à lavagem de dinheiro para “emissores de moeda estável de pagamento permitidos”.
Essa tensão não parece desaparecer. De acordo com um relatório recente da Reuters, o Tether congelou aproximadamente US$ 4,2 bilhões em tokens relacionados a atividades ilegais, com aproximadamente US$ 3,5 bilhões bloqueados somente a partir de 2023. Ao mesmo tempo, empresas de dados como a Chainalysis e a TRM Labs continuam a acompanhar a utilização generalizada do USDT na evasão de sanções transfronteiriças e nas redes de abate de suínos, destacando como as stablecoins se tornaram ferramentas operacionais para criminosos e instrumentos regulatórios para governos.
Para obter mais informações sobre a cooperação de aplicação em relação ao USDT, consulte este artigo crypto.news sobre a repressão ao abate de porcos de US$ 47 milhões, este artigo sobre congelamentos de carteiras com foco no OFAC e este artigo sobre sanções mais amplas dos EUA em criptomoedas. Os dados do mercado USDT ao vivo estão disponíveis na página de preços do Tether em crypto.news.
