A Coreia do Sul extraditou o suposto chefe do tráfico, Park Wan-yeol, e está preparando uma operação forense de blockchain para rastrear pelo menos 6,8 bilhões de won em receitas de drogas relacionadas ao Bitcoin.
resumo
A Coreia do Sul extraditou o suposto traficante de drogas Park Wan-yeol das Filipinas e o colocou sob a força-tarefa conjunta contra o crime de drogas. Os investigadores planejam examinar minuciosamente a atividade da carteira Bitcoin, rastreando pelo menos 6,8 bilhões de won (aproximadamente US$ 5 milhões) dos lucros confirmados e procurando ativos ocultos muito maiores. O caso ilustra como as autoridades sul-coreanas estão agora recorrendo à análise forense de blockchain para desvendar redes complexas de drogas transfronteiriças.
As autoridades sul-coreanas detiveram o suspeito traficante Park Wan-yeol, que foi extraditado de uma prisão filipina onde cumpria uma pena de 60 anos por um triplo homicídio num campo de cana-de-açúcar em 2016, para enfrentar novas acusações domésticas de tráfico de droga e branqueamento de capitais. Park, que se acredita ter 47 anos, é suspeito de comandar uma rede de tráfico de drogas a partir de sua cela de prisão nas Filipinas e de coordenar o envio de “grandes quantidades” de metanfetamina e outras drogas para a Coreia do Sul por meio de um aplicativo criptografado, informou a Reuters. As autoridades estimam que ele supervisionou um negócio de drogas no valor de cerca de 30 bilhões de won (cerca de US$ 22 milhões) por mês, transformando as prisões em centros de comando em vez de restrições, de acordo com resumos da mídia sul-coreana citados pelo Dong-A Ilbo e outros meios de comunicação.
A Sede Conjunta de Investigação de Crimes de Drogas da Coreia, uma força-tarefa integrada entre promotores e polícia, revelou que o rastreamento da pegada financeira de Park depende fortemente da análise on-chain das carteiras Bitcoin das quais ele supostamente recebeu receitas de drogas. O valor dos danos criminais determinado na acusação atual é de aproximadamente 6,8 bilhões de won (aproximadamente mais de US$ 5 milhões), mas os investigadores disseram à mídia nacional que suspeitam que a escala real de ativos transferidos por meio de carteiras de moeda virtual entre novembro de 2019 e julho de 2024 é “várias vezes maior”.
O relatório do Chosun Ilbo detalha como Park supostamente orientou seus cúmplices sul-coreanos a vender drogas provenientes do exterior, incluindo pelo menos 4,9 quilogramas de metanfetamina e milhares de doses de ecstasy e cetamina, e depois canalizou os lucros através de canais digitais, em vez de canais bancários tradicionais. O grupo de trabalho identificou mais de 200 cúmplices em funções como fornecedores, contrabandistas e traficantes de rua, destacando a natureza em rede desta operação e a necessidade de ferramentas que possam mapear fluxos financeiros complexos.
A Coreia do Sul construiu discretamente um dos programas de aplicação de criptografia mais agressivos da Ásia, implantando unidades especializadas que usam regularmente plataformas de análise de blockchain para desanonimizar carteiras e recuperar rendimentos ilegais. Um relatório de 2024 do Blockchain Intelligence Group disse que a unidade de investigação conjunta de Seul recuperou aproximadamente 163,87 bilhões de won (aproximadamente US$ 121 milhões) em receitas criminais relacionadas a criptomoedas em um ano, contando com ferramentas que “identificam grupos de carteiras”, “rastreiam o fluxo de fundos” e vinculam endereços a entidades do mundo real.
Acontecimentos recentes destacam tanto o potencial como as armadilhas desta abordagem. A DL News informou em fevereiro que os promotores conseguiram recuperar US$ 22 milhões em Bitcoin que estavam efetivamente “desaparecidos” em uma investigação anterior de phishing, apesar de outro erro que resultou em confusão policial e na perda temporária de mais de US$ 1,4 milhão em Bitcoin apreendido. Nesse contexto, a investigação de Park Wan-yeol surgiu como uma demonstração de até que ponto as autoridades sul-coreanas podem levar a investigação forense em cadeia para romper um dos mais notórios impérios da droga do país, e se podem fazê-lo ao mesmo tempo que fortalecem o seu próprio controlo sobre os activos digitais apreendidos.
