O crime não é o único caso de uso de criptografia. No entanto, depois de ler o Relatório de Crimes de Código da Cadeia de 2025, ele parece estar crescendo.
Como os autores apontam, o crime existia antes do advento das criptomoedas. mas:
Historicamente, o rastreamento dessas relações financeiras exigia confiar em intrusões de rede fechadas, navegar nos sistemas bancários opacos ou inteligência em silêncio. Atualmente, as transações blockchain fornecem um registro claro de pagamentos entre carteiras relacionadas ao cartel e fornecedores internacionais, revelando não apenas transações individuais, mas a infraestrutura financeira mais ampla que mantém esse comércio mortal.
Sim, blockchain!
O autor rastreou mais de US $ 40 bilhões em transferências criptográficas para endereços ilegais em 2024 e acredita que o total final fica ao norte de US $ 51 bilhões. Seus dados são fascinantes, surpreendentes e um pouco perturbadores. Além disso, eles fizeram um gráfico bom demais para compartilhar.
Como esse crime pode quebrar?
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Vamos explorar algumas categorias.
Sempre ouvimos falar de fundos de criptomoeda que são roubados de trocas, por isso começamos com fundos roubados. No ano passado, US $ 2,2 bilhões em código foram roubados, elevando hackers norte-coreanos patrocinados pelo Estado para mais de 60% do total.
Cerca de metade dos hacks da Coréia do Norte geralmente envolvem roubo relacionado aos trabalhadores por trabalhadores norte-coreanos de TI que invadiram empresas de criptografia e Web3. Francamente, nunca pensamos que isso era um grande negócio, mas claramente não estávamos prestando atenção. No ano passado, um enorme relatório da ONU sobre violações de sanções acreditava que seu exército secreto de tecnologia da WFH gera até US $ 600 milhões a cada ano, com um salário de até US $ 600 milhões para financiar o desenvolvimento da WMD. E a pesquisa Coindesk do ano passado relatou um surto de sanções (inconscientes) por empresas de criptografia.
Retomar a porcentagem, ou aqueles que querem trabalhar ou querem contribuir – qualquer um dos jesses assim, talvez da Coréia do Norte, está acima de 50% na indústria de criptografia.
Portanto, o primeiro gráfico de crimes criptográficos frios da Chainesisys mostra a distribuição de fundos roubados para cada evento dividido na Coréia do Norte e outros endereços.
Essencialmente, se o projeto de troca ou defi perder uma criptografia de US $ 100 milhões, você está quase certamente sentado em um computador Pyongyang.
A fraude criptográfica também está crescendo. O rastreamento de fraude de aproximadamente US $ 5 bilhões está associado a empresas que prometem investimentos de alto rendimento. Esse número exclui todos os tipos de práticas mais tradicionalmente relacionadas por N-Dump’ing, comércio de lavagem, xelim de moedas de memorando e não-cíedos (ed: ah), exceto FUD no ecossistema criptográfico. Até onde sabemos, conta apenas golpes de investimento que prometem benefícios específicos.
No entanto, o abate de porcos como categoria (também conhecido como golpes de romance extremo) deve ultrapassar golpes de investimento, crescendo a uma taxa de 40% em relação ao ano anterior. Os detalhes são horríveis não apenas para as vítimas, mas também para aqueles que são forçados a se tornarem autores. Relatórios de milhares de pessoas sendo traficadas por vastos compostos mantidos pela força e torturados quando os prisioneiros não cumprem as metas de renda que eles definiram são desastrosos. E, de acordo com um relatório do Instituto de Paz dos EUA no ano passado, essa é uma maneira de uma parcela significativa dos 300.000 fraudadores cibernéticos estimados na região de Mekong.
Mas o crime criptográfico não é animado em todos os lugares. O ransomware facilitou o lixo, apesar de um recorde de resgate de US $ 75 milhões sendo pago à gangue Dark Angels na primeira metade do ano. Pelo menos isso parece ter sido devido ao bom trabalho da polícia no Reino Unido e nos EUA. No entanto, também é atraente ver a natureza em mudança dos pagamentos de ransomware. Muitos micronsomos foram substituídos por um aumento de grandes resgates de bilhetes. Ou a inflação é ainda pior do que pensávamos.
Assim como as caixas de estilo Morningstar ajudam a comunicar o Baillie Gifford Global Alpha da BlackRock US Midcap Values, esse gráfico ajuda a comunicar o Blackbyte do traje preto.
Os mercados da Darknet (principalmente vendedores de medicamentos on -line) e lojas fraudulentas (geralmente vendendo informações de cartão de crédito e vendendo informações personalizadas) também eram ruins, registrando US $ 2 bilhões e US $ 250 milhões, respectivamente, com o último caindo 50%. Estes são os sucessores da estrada de seda administrada por Ross Ulbricht (também conhecida como piratas Dread Pirates Roberts) antes das prisões, prisão e perdão presidencial recente. Depois de Hydra, o mercado de Darknet dominante recentemente foi removido em 2022, a paisagem ainda está encontrando seus pés.
No entanto, existe uma situação competitiva no mercado de Darknet no momento, oferecendo -se a fornecer medicamentos a qualquer pessoa, onde quer que estejam no mundo. Esta é uma lista típica de opióides sintéticos 20 vezes mais forte que o fentanil, com uma oferta especial que inclui frete grátis para os EUA.
O governo se concentrou em abordar a crise de opióides em andamento e pode estar disposto a queimar não apenas relações diplomáticas, mas também a economia, a fim de interromper o fluxo de fentanil nos limites da terra. Em particular, os autores do relatório estimam que as compras por atacado de traficantes representam cerca de um quarto de volume de tráfego ao considerar o tamanho da transação.
Até o momento, os relatórios permaneceram duas maiores categorias de criptografia ilegal: sanções e “atores ilegais”.
A cadeia Orisys descreve a categoria “Tonator” de US $ 1,08 bilhão da seguinte maneira:
(o) Termos de captura-tudo para a carteira de serviço e para a carteira individual e individual facilitam essa atividade, cometendo diretamente crimes cibernéticos, como hackers, medo, tráfico de seres humanos, fraude e venda da infraestrutura, ferramentas e serviços necessários para vender serviços e lucros sofisticados.
Obviamente, porque você criou um ou dois dos estranhos ataques de ransomware e raquetes de bunda de porco. Portanto, é um pouco importante assumir que esses fluxos são receitas com crimes criptográficos. Mas você pode ver a lógica para fazê -lo.
Entidades e jurisdições autorizadas são outras categorias principais, explicando transações adicionais de US $ 15,8 bilhões. Entidades e jurisdições confusas podem parecer um pouco injustas. Fazer isso significa incluir indivíduos e empresas infelizes o suficiente para se encontrarem em um regime autoritário e sancionado que está tentando construir e sustentar a riqueza. No entanto, como os autores apontam:
De uma perspectiva regulatória, a distinção entre a prevenção de sanções orientadas para o estado e o uso pessoal tem pouco efeito. As grandes sanções são proibir quase qualquer interação financeira entre o povo americano e as organizações em uma jurisdição licenciada, independentemente de sua intenção.
Empresas e indivíduos em países como o Irã, que foram bloqueados do sistema bancário internacional, estão cada vez mais usando criptografia para evitar sanções. De fato, os vazamentos de criptomoeda do Irã subiram 70% em 2024 a US $ 4,2 bilhões. O governo de Teerã parece estar mantendo o controle do portal em sanções, como evidenciado pelo fechamento para apoiar o rial com o fechamento das trocas iranianas em dezembro.
O que é o ponto principal? Este é outro artigo que sofre de bitcoin como ferramenta de crime? De fato, quando se trata de códigos criminais, isso não significa cada vez mais bitcoin. StableCoins está assumindo a cena do crime de criptografia. Ele foi responsável por 63% das transações ilegais em 2024, acima de 2020. Muito disso parece estar relacionado ao uso generalizado em evasão de sanções, mas não a todas.
Certamente, o Bitcoin detém participação de mercado dominante no Ransomware e nas vendas dos mercados da Darknet. Mas é caro, lento para negociar e estupidamente instável. Isso o torna um meio de troca terrível. Os criminosos preferirão muito algo agradável e estável, como qualquer outro ser humano. E de acordo com os dados, eles votam em suas carteiras.
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