As autoridades vietnamitas reprimiram um golpe de criptomoeda em grande escala que fraudou mais de 400 residentes locais e mais de 100 empresas em aproximadamente US$ 1,17 milhão.
De acordo com a mídia local, a polícia de Hanói prendeu o diretor-geral e sete principais suspeitos envolvidos em um esquema de fraude de criptomoeda envolvendo a venda de tokens falsos criados e operados por uma empresa cujo nome se traduz como “Million Smiles”.
Os golpistas prometeram retornos exorbitantes ao investir em moedas do Sistema Financeiro Quantum e alegaram que as moedas eram respaldadas por ativos e tesouros que teriam sido preservados por centenas de anos por dinastias antigas.
As vítimas também foram atraídas pela promessa de acesso a um ecossistema financeiro exclusivo onde poderiam receber apoio de capital para empreendimentos comerciais sem a necessidade de garantias ou pagamentos de juros.
É claro que essas alegações eram falsas e, como acontece com golpes semelhantes, a investigação revelou que a QFS Coin não tinha respaldo. A polícia invadiu a sede da empresa, apreendendo documentos, computadores e outras provas, revelando a extensão da fraude.
A polícia também conseguiu intervir pouco antes de uma conferência planejada com a presença de 300 potenciais investidores, impedindo os golpistas de promoverem ainda mais moedas QFS e atrairem mais vítimas.
O esquema foi direcionado a indivíduos com um valor de investimento de VND 4 milhões a VND 5 milhões (aproximadamente US$ 190) e empresas com uma demanda de até VND 39 milhões (aproximadamente US$ 1.350) por moeda.
As autoridades estimam que o esquema pode ter fraudado 100 empresas e quase 400 indivíduos em 30 bilhões de VND (1,17 milhão de dólares) enquanto estava ativo. Os fundos fraudulentos foram utilizados para adquirir escritórios luxuosos em áreas de resorts de luxo, criando uma ilusão de legitimidade e atraindo mais vítimas.
Esta é a segunda grande falência relacionada à criptomoeda no Vietnã neste trimestre. Em outubro, a polícia destruiu uma grande rede de fraudes românticas de criptomoedas que enganava as vítimas para que investissem em um aplicativo de investimento falso chamado Biconominft.
Enquanto isso, casos de fraude em investimentos relacionados a criptomoedas chegaram às manchetes várias vezes este ano.
Em janeiro, a Polícia Metropolitana Britânica apreendeu mais de 61.000 bits de Bitcoin de fraudadores chineses que executavam um esquema duvidoso. Dois homens britânicos foram recentemente acusados de envolvimento em um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas de £ 1,5 milhão.
De acordo com um relatório de 9 de setembro do Federal Bureau of Investigation, a fraude de investimento foi responsável por 71% de todas as fraudes e perdas por fraude relacionadas à criptografia em 2023.
À medida que os esquemas de fraude de investimento se tornam cada vez mais sofisticados e enganosos, é mais importante do que nunca que os indivíduos e as empresas se mantenham informados, tenham cautela e pesquisem exaustivamente as oportunidades antes de cometerem um crime.
