A aplicação da lei indiana prendeu cinco suspeitos supostamente enganaram empresários de cerca de US $ 700.000 por meio de plataformas de negociação de criptomoedas falsas.
Segundo a mídia local, cinco suspeitos, incluindo uma mulher, foram presos após uma investigação da ala cibernética da Divisão de Crimes de Odisha.
O réu supostamente cometeu fraude usando um aplicativo de negociação falsa chamada Zaif, onde prometeu um retorno maciço de até 200% em investimentos em moeda digital. A plataforma de negociação foi promovida como sediada no Japão.
Vale ressaltar que Zaif é o nome de uma troca legítima de criptomoeda japonesa que foi invadida por US $ 60 milhões em 2022. No entanto, a plataforma usada nesse golpe provavelmente não é afiliada a ele, simplesmente emprestando seu nome para que pareça confiável.
A farsa começou quando a vítima de empresário indiana foi contatada no Facebook por uma mulher que afirma ser uma desenvolvedora de software da IBM, com sede em Hong Kong.
Ela ganhou a confiança dele e o convenceu a investir no código via Zaif. Mais de um mês, ele mudou mais de 6 rastreamentos (cerca de US $ 699.352) para várias contas gerenciadas por fraudadores.
Como é comum em golpes de comércio de criptografia, as vítimas mostraram inicialmente benefícios falsos para construir confiança na plataforma. No entanto, quando a vítima tentou retirar os lucros, a plataforma exigiu um Rs 89 lakh adicional para desbloquear os fundos. Esta é uma tática comumente conhecida como fraude de taxa antecipada.
Quando a vítima recusou, o vigarista desapareceu e interrompeu o contato.
A polícia acompanhou os suspeitos através de trilhas digitais e registros bancários. As autoridades apreenderam telefones, cartões SIM, documentos de identificação e outros materiais criminais durante o ataque.
Com a criptomoeda ainda operando em áreas cinzentas, a Índia continua sendo um ponto de acesso de fraudes e fraudes direcionados a usuários inocentes. No início deste mês, a polícia reprimiu uma farsa semelhante que promoveu tokens falsos chamados RSNs e prometeu um retorno diário de 2%. A perda foi estimada entre US $ 114 e US $ 2,29 milhões.
