Mais de US $ 440.000 de fundos de criptografia roubados foram garantidos pelos funcionários de Nova York em uma investigação em andamento em andamento, direcionada aos habitantes locais.
As autoridades do escritório do procurador do Brooklyn, o escritório do procurador-geral do estado de Nova York e o Departamento Financeiro do Estado de Nova York atrapalham em conjunto um negócio de fraude de criptomoeda de vários níveis que direcionava residentes de língua russa no país principalmente no Brooklyn e nos EUA.
Como parte da ação de execução, US $ 140.000 em ativos digitais foram apreendidos, mas US $ 300.000 adicionais foram congelados em contas criptográficas vinculadas ao esquema.
Os golpistas executam redes de anúncios maliciosos em plataformas de mídia social que promoveram esquemas de investimento suspeitos para direcionar investidores de criptografia inocentes.
A investigação sobre o esquema conhecido como anúncios “Black Hat” começou em outubro de 2024, quando a NYDFS detectou um site falso, Whalestrade.com, e deturpou sua certificação Bitlicense. O site foi atribuído a uma rede mais ampla de plataformas fraudulentas usadas para induzir as vítimas a enviar criptomoedas sob o pretexto de oportunidades avançadas de investimento.
Muitas das plataformas usaram anúncios russos e personificaram personalidades conhecidas para ganhar credibilidade.
Quando a vítima clicou no anúncio, os golpistas mudaram de comunicação para aplicativos de mensagens criptografadas como o WhatsApp e o Telegram, criando uma ilusão de interações legais de investimento.
O investimento inicial foi preenchido com extratos de conta fabricados mostrando retornos inflados, motivando as vítimas a enviar mais dinheiro. Quando os usuários tentaram retirar fundos, eles foram bloqueados ou pediram a pagar taxas e impostos falsos de retirada. Eventualmente, o vigarista bloqueia completamente a comunicação e desaparece.
Mais de 300 vítimas foram identificadas, com o Brooklyn sozinho representando uma perda estimada de mais de US $ 1 milhão.
As autoridades relataram que a empresa controladora do Facebook, Meta, fechou mais de 700 contas do Facebook vinculadas à fraude após ser avisado pela investigação. As autoridades também desmontaram uma rede de mais de 100 domínios fraudulentos e 17 contas de registradores usadas para seduzir investidores inocentes.
Para contornar as restrições de anúncios do Facebook, os golpistas contrataram um anunciante de “Black Hat”, com sede no Vietnã, e pagaram para executar anúncios enganosos com códigos roubados. As autoridades descobriram que os golpistas converteram o Bitcoin em moeda vietnamita para financiar a campanha, pedindo -lhes que congelassem US $ 300.000 em contas relacionadas a ordens judiciais.
Este caso é apenas um exemplo de uma série de golpes que armaram a publicidade digital para roubar investidores de criptografia inocentes.
Táticas semelhantes foram vistas no início de 2024, quando versões falsas de plataformas como o mercado de baleias e revogar o dinheiro apareceram como links patrocinados para o Google, permitindo que os usuários conectem suas carteiras a sites de phishing.
Em alguns casos, até os serviços confiáveis falsificaram o mesmo nome de domínio e consumiram fundos de usuário por meio de scripts maliciosos. Apesar dos esforços de empresas como Google e Meta para conter esses abusos, os anúncios fraudulentos continuam a surgir.
