De acordo com a Chainalysis, os fluxos de criptografia para serviços suspeitos de tráfico de pessoas aumentaram 85% em 2025, com redes ligadas a telegramas centradas em stablecoins deixando assinaturas rastreáveis na cadeia.
resumo
A Chainalysis relata que, em 2025, o fluxo de criptomoedas para serviços suspeitos de tráfico de pessoas aumentará 85% ano a ano, atingindo centenas de milhões de dólares em todo o mundo. Serviços de acompanhantes baseados em telegramas, corretores de trabalho fraudulentos, redes de prostituição e fornecedores de CSAM dependem cada vez mais de stablecoins e ferramentas de privacidade para pagamentos transfronteiriços. Apesar deste crescimento, a transparência da blockchain permite aos investigadores mapear transações grandes e estruturadas, rastrear pontos críticos nas bolsas e vincular carteiras a grupos criminosos conhecidos.
Os fluxos de criptomoedas para serviços suspeitos de tráfico de pessoas aumentaram 85% ano a ano em 2025, atingindo centenas de milhões de dólares, de acordo com novos dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Quase metade das transações relacionadas aos serviços de acompanhantes internacionais baseados no Telegram foram superiores a US$ 10.000, de acordo com o relatório. Os dados mostram que, embora estas redes se tornem cada vez mais especializadas, a transparência da blockchain está a emergir como uma ferramenta de investigação para a aplicação da lei.
Chainalysis rastreou quatro categorias principais de suspeitas de tráfico humano baseado em criptografia: serviços de acompanhantes internacionais baseados em telegramas, corretores de trabalho vinculados a instalações fraudulentas, redes de prostituição e fornecedores de material de abuso sexual infantil (CSAM). Este crescimento corresponde à expansão dos conglomerados fraudulentos baseados no Sudeste Asiático, das operações de jogos de azar online e das redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa, muitas das quais operam via Telegram, afirma o relatório.
As transações Blockchain, ao contrário das transações em dinheiro, deixam um rastro permanente. Os investigadores responsáveis pela aplicação da lei utilizam essa visibilidade para mapear fluxos, identificar pontos de estrangulamento e interromper operações, informou a empresa.
O comportamento de pagamento varia de acordo com a categoria. Os dados mostram que os serviços de acompanhantes internacionais e redes de prostituição baseados no Telegram dependem fortemente de stablecoins. Embora os fornecedores de CSAM tenham historicamente favorecido o Bitcoin, o uso de redes alternativas de camada 1 está aumentando. Monero é cada vez mais utilizado para lavagem de dinheiro em operações relacionadas a CSAM. O uso de stablecoins sugere que essas redes priorizem a estabilidade de preços e a rápida aceleração, apesar do risco de congelamento de ativos por emissores centralizados, afirma o relatório.
Os dados sobre o tamanho das transações revelam a natureza estruturada dessas operações. De acordo com a Chainalysis, cerca de 50% das transações de acompanhantes baseadas no Telegram custam mais de US$ 10.000, as redes de prostituição estão concentradas na faixa de US$ 1.000 a US$ 10.000, e as transações CSAM tendem a ser mais baixas, muitas vezes menos de US$ 100. A empresa disse que a grande escala das transferências sugere uma grande organização criminosa organizada, e não um ator isolado.
As atividades relacionadas ao CSAM continuam a evoluir. O relatório descobriu que os modelos de receita baseados em assinaturas são dominantes neste espaço, com pagamentos normalmente inferiores a US$ 100 por mês. Os dados mostram uma maior sobreposição com comunidades extremistas online sádicas e um maior uso de trocas instantâneas e ferramentas de privacidade.
Em um incidente em 2025, um site CSAM da dark web usou mais de 5.800 endereços criptográficos e gerou mais de US$ 530.000 desde 2022, excedendo a receita associada ao incidente Welcome to Video de 2019, de acordo com o relatório. A análise geográfica mostra que a infraestrutura baseada nos EUA é usada estrategicamente devido à sua escala e legitimidade percebidas, disse Chainalysis.
Os dados mostram que os serviços de acompanhantes baseados no Telegram apresentam uma forte integração financeira com as redes chinesas de lavagem de dinheiro, plataformas de garantia e bolsas convencionais. Os fundos muitas vezes passam por plataformas de nível institucional antes de serem convertidos para a moeda local. A empresa afirma que isto cria escala e vulnerabilidade, uma vez que as trocas e os serviços de garantia representam desafios de conformidade.
O tráfico de seres humanos relacionado com compostos fraudulentos continua intimamente ligado às criptomoedas. As vítimas são recrutadas através de anúncios de emprego fraudulentos e forçadas a cometer fraudes no Sudeste Asiático, afirma o relatório. Os pagamentos de recrutamento normalmente variam de US$ 1.000 a US$ 10.000, consistente com os padrões de transação observados na rede. Chainalysis disse que a análise de blockchain vinculou certas contas de administradores a organizações criminosas relatadas anteriormente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
Os dados mostram grandes fluxos de criptomoedas dos EUA, Brasil, Reino Unido, Espanha e Austrália. O serviço chinês Telegram, que opera na China continental, Hong Kong, Taiwan e Sudeste Asiático, exemplifica uma infraestrutura global de pagamentos, afirma o relatório. As criptomoedas não apenas permitem a coordenação de pagamentos transfronteiriços em grande escala, mas também revelam padrões de fluxo que os investigadores podem analisar, disse Chainalysis.
A empresa destacou vários sinais de alerta, incluindo elevados pagamentos recorrentes a corretores de mão-de-obra, elevados volumes de fluxos através de plataformas de garantia, clusters de troca de moeda estável, uma concentração de transações transfronteiriças e duplicação de carteiras em múltiplas categorias ilegais.
De acordo com o relatório, a transparência do blockchain fornece dados mensuráveis e rastreáveis que as autoridades policiais podem aproveitar, ao contrário dos sistemas tradicionais baseados em dinheiro.
