A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas opera 10 trocas de criptografia, incluindo plataformas de nível 1, como bybit e OKX sem registro, alerta de possíveis ações de execução sob a nova estrutura regulatória.
resumo
A SEC das Filipinas nomeou 10 trocas de criptografia para operar sem o registro adequado. O aviso alerta que essas plataformas podem enfrentar ações de execução em 5 de julho para violar as novas regras do CASP.
Em um aviso publicado em 4 de agosto, os reguladores de valores mobiliários disseram que as plataformas não estavam em conformidade com as regras do provedor de serviços de ativos de criptografia (CASP) do país que exigem registro formal, a existência de empresas e as salvaguardas de lavagem de dinheiro.
Quais trocas são sinalizadas pela SEC?
Este consultivo lista as seguintes trocas como acessíveis e ativas nas Filipinas: OKX, Bybit, MEXC, Kucoin, Bitegt, PheMex, Coinex, Bitmart, Poloniex, Kraken.
Lista de trocas sinalizadas pela SEC filipina para não conformidade | Fonte: SEC Filipinas
A SEC observou que muitas dessas plataformas continuam a manter uma forte presença de marketing direcionada a usuários filipinos, apesar da falta de licenças e registros.
A lista nomeia dez plataformas de destaque, mas os reguladores enfatizaram que os avisos não são exaustivos. As entidades que prestam serviços de ativos criptográficos aos usuários das Filipinas sem registro adequado devem operar ilegalmente sob as leis locais de valores mobiliários.
O uso indevido dessas plataformas expôs investidores filipinos a uma variedade de riscos, incluindo perda total de fundos, fraude, manipulação de mercado e roubo de identidade, de acordo com a SEC. Sem supervisão regulatória, os usuários não terão respostas legais em caso de perda ou fraude.
A SEC também alertou que essas plataformas poderiam ser usadas para financiar ataques de lavagem de dinheiro e terroristas. Como entidades não registradas, essas trocas não estão sujeitas aos requisitos da Lei de lavagem de dinheiro aplicáveis a provedores de serviços de ativos virtuais autorizados nas Filipinas.
A SEC está ameaçando uma proibição?
A SEC não declarou explicitamente uma proibição completa da troca de 10, mas sua linguagem e história recente sugerem que fortes medidas de aplicação são iminentes.
O comitê disse que poderia seguir uma ampla gama de medidas de execução contra os infratores.
Essas ações incluem ordens de interrupção e descomissão, acusações criminais, bloqueio de acesso a sites e aplicativos móveis e coordenação com plataformas de tecnologia global como Google, Apple, Meta e Tiktok, para remover promoções criptográficas fraudulentas direcionadas aos usuários filipinos.
Estas não são ameaças de negligência. De fato, o comitê já tomou medidas semelhantes para reprimir a Binance, a maior troca de criptomoedas do mundo.
No final de 2023, a SEC confirmou que estava oferecendo valores mobiliários não registrados e operando como um corretor não autorizado. O regulador deixou a plataforma para usuários por 90 dias. Até março de 2024, a Comissão Nacional de Comunicações havia bloqueado o acesso ao site da Binance.
Essas ações contra o Binance agora parecem servir como um plano de como a SEC avançará com outras plataformas nomeadas no último consultoria.
Embora os reguladores não tenham passado a usar a palavra “proibição”, o precedente estabelecido pelo caso de binance mostra que o resultado da violação é funcionalmente equivalente a um.
No caso de trocas nomeadas, se as aprovações adequadas não estiverem protegidas sob a estrutura CASP, elas poderão em breve ser completamente removidas do mercado das Filipinas.
As Filipinas começam a regular as trocas de criptografia
Embora o aviso da SEC não tenha especificado um novo prazo para conformidade, enfatizou que as regras do provedor de serviços de ativos de criptografia (CASP) já estavam em vigor em 5 de julho de 2025.
A estrutura publicada no início deste ano na Memória de 2025 Sec Lunos 4 e 5 Series exige que todos os provedores de serviços de ativos de criptografia que atuam nas Filipinas possam fornecer serviços a partir dessa data para cumprir os padrões de registro, divulgação e operacional.
De acordo com as novas regras, o CASPS deve se registrar como uma empresa doméstica com capital salarial mínimo (~ US $ 1,8 milhão), manter um escritório físico no país, enviar documentação detalhada sobre o fornecimento de ativos digitais e operação dos negócios.
As entidades que operam sem registro desde 5 de julho violam diretamente a Lei de Valores Mobiliários das Filipinas e estão sujeitas a ações imediatas de execução.
