O Reino Unido sancionou o mercado de criptomoedas Simbi e o oitavo maior complexo de fraudes Park do Camboja por causa de uma rede de fraude e tráfico humano de US$ 19,9 bilhões, congelando seus ativos em Londres antes da Cúpula de Finanças Ilegais de junho.
resumo
O Reino Unido tornou-se o primeiro país a sancionar Simbi depois de dados da Chainalysis terem mostrado que este processou mais de 19,9 mil milhões de dólares em transações ilegais entre 2021 e 2025. As sanções também visam os operadores do esquema fraudulento #8 Park do Camboja, que se pensa estar a deter até 20.000 trabalhadores traficados, e várias propriedades congeladas em Londres. A medida surge antes da Cimeira sobre Finanças Ilícitas no Reino Unido, em junho, onde as autoridades pressionarão por uma maior cooperação internacional contra redes fraudulentas que utilizam criptomoedas.
O governo do Reino Unido impôs sanções ao mercado de criptomoedas chinês Xinbi em 26 de março, tornando-se o primeiro país do mundo a tomar tal ação contra a plataforma. As medidas, anunciadas conjuntamente pelo Departamento de Relações Exteriores, da Commonwealth e de Desenvolvimento e pelo Ministério do Interior, visam o que as autoridades consideram ser um pilar financeiro fundamental de uma operação de fraude e tráfico de seres humanos em grande escala em todo o Sudeste Asiático.
De acordo com Chainalies, a Xinbi processou mais de US$ 19,9 bilhões em transações entre 2021 e 2025. A plataforma facilitou a lavagem de dinheiro, transações não autorizadas de criptomoeda no mercado de balcão e a venda de dados pessoais roubados, ao mesmo tempo que forneceu infraestrutura de comunicação, incluindo equipamento de Internet via satélite, usado para atingir vítimas de fraude. A Crypto.news informou anteriormente sobre os laços da Xinbi com um ecossistema mais amplo de mercado criminoso baseado no Telegram, com a Xinbi operando ao lado da Haowang Warranty, o maior mercado darknet da história.
As sanções vão além da própria Simbi, abrangendo a Legend Innovation, a operadora do complexo #8 Park do Camboja, um centro de fraude que se acredita abrigar até 20 mil trabalhadores traficados, e seu diretor, Eng Sokrim. Os indivíduos mencionados também estão ligados à rede financeira do Grupo Prince, que o Reino Unido e os EUA sancionaram no ano passado num caso que levou ao congelamento de bens e à apreensão de mais de mil milhões de libras (1,3 mil milhões de dólares).
Imóveis em Londres congelados, infraestrutura demolida
Ao abrigo das novas medidas, várias propriedades em Londres serão congeladas e adicionadas a activos britânicos anteriormente apreendidos. As apreensões anteriores incluíram um edifício de escritórios de 100 milhões de libras (133 milhões de dólares), duas mansões multimilionárias e um helicóptero. As autoridades disseram que a medida restringiria imediatamente o acesso aos canais financeiros utilizados pela rede.
“As nossas sanções de hoje enviam uma mensagem clara de que não permitiremos que os cidadãos britânicos sejam vítimas destas fraudes horríveis e que não toleraremos os graves abusos dos direitos humanos que ocorrem nestes centros de fraude”, disse Stephen Doty MP, Secretário de Estado do Reino Unido para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, num anúncio oficial do governo.
O Reino Unido disse que seu objetivo era isolar completamente o Xinbi do ecossistema legítimo de criptomoedas, cortando sua capacidade de processar transações e corroendo a espinha dorsal financeira que permite à rede fraudulenta recrutar, manter e ocultar suas operações.
Ampla repressão ao tráfico humano usando criptomoedas
A medida surge em meio ao crescente alarme global sobre o papel das criptomoedas no financiamento do tráfico de pessoas e do trabalho forçado. De acordo com um relatório da Chainalysis de fevereiro de 2026, os fluxos de criptografia para serviços suspeitos de tráfico de pessoas aumentaram 85% em 2025, à medida que as redes ligadas a telegramas centradas em stablecoins que operam em todo o Sudeste Asiático cresceram em tamanho. Apenas seis dias antes das sanções de Xinbi, o FBI e a polícia tailandesa congelaram 580 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a uma rede de fraude organizada que visava os americanos.
A medida do Reino Unido faz parte daquilo que as autoridades descrevem como uma estratégia mais ampla que visa não apenas os perpetradores individuais, mas também a infra-estrutura que sustenta a fraude a nível mundial. As autoridades disseram que as novas sanções serão reflectidas na Cimeira sobre Finanças Ilícitas no Reino Unido, em Junho, onde irão acelerar a cooperação internacional para combater o branqueamento de capitais e a movimentação de fundos ilícitos através das fronteiras.
As sanções entraram em vigor imediatamente em 26 de março, conforme relatado pelo The Block.
