A Coinbase ajuda a rastrear e recuperar o Serviço Secreto dos EUA, com um USDT de US $ 225 milhões vinculado à fraude de abate de porcos em um dos maiores ataques de código da agência em sua história.
De acordo com uma postagem no blog em 24 de junho, a bolsa ajudou as investigações de várias agências, analisando os fluxos de fundos de Onchain e ajudando as vítimas de fraude na identificação de compensação.
Conforme relatado anteriormente pela Crypto.News, o Departamento de Justiça apresentou ações de execução para aproveitar os fundos em 18 de junho, após uma investigação de um mês em uma rede de fraude que opera no sudeste da Ásia. Os fundos foram originalmente congelados pela editora Stablecoin Tether no final de 2023, bloqueando 39 endereços de carteira segurando o USDTS roubado.
Muitas das carteiras foram rastreadas pelas 140 contas da OKX, vinculadas a indivíduos traficados por compostos fraudulentos e forçados a operar plataformas fraudulentas de investimento. Esses esquemas geralmente envolvem a construção de relacionamentos românticos ou comerciais falsos com a vítima antes de manipulá -los para enviar criptografia.
A Coinbase disse que participou do “Sprint de investigação” com o Serviço Secreto entre 26 e 29 de fevereiro de 2024 e trabalhou com agentes para rastrear milhões de carteiras de criptografia de carteiras ilegais de volta às suas próprias carteiras de plataforma.
O processo permitiu ao Serviço Secreto identificar mais de 130 usuários de Coinbase que não conheciam o código com um endereço fraudulento, representando pelo menos US $ 2,3 milhões em perdas.
A Exchange acrescentou que sua produção de registros de intimação e análise de blockchain ajudará a sinalizar vítimas elegíveis. Desde então, publicamos orientações para ajudar os clientes a acessar e enviar registros de transações à aplicação da lei.
O USDT, originalmente congelado pela corda, foi posteriormente queimado e reeditado, e o novo token foi transferido para a carteira sob controle do Serviço Secreto.
Ao lado de Coinbase e OKX, outras trocas sem nome também contribuíram para a investigação.
Esta operação é uma das maiores recuperação de fraude relacionada a criptografia e uma das últimas instâncias que ajudaram as empresas de ativos digitais a rastrear e coletar fundos ilegais.
Conforme relatado anteriormente pela Crypto.News, em março, a Cryptocurrency Exchange MEXC congelou mais de 1.500 contas vinculadas a esquemas de manipulação de mercado nos países do Vietnã e da CEI.
No início deste ano, a Unidade de Crimes Financeiros do T3 informou que havia congelado mais de US $ 100 milhões em ativos criminais relacionados às atividades do USDT, uma colaboração entre o Tether, a Blockchain Network Tron e a empresa de análise TRM Labs.
