As vítimas de fraudes criptográficas estão recuperando seus ativos roubados a uma taxa mais alta por meio de análise forense de blockchain, cooperação cambial e apreensões em grande escala, como o caso de 127.271 BTC do Prince Group, e as chances de recuperação são altas.
resumo
Os avanços na análise forense de blockchain permitem que especialistas rastreiem fundos através de misturadores até bolsas regulamentadas, onde os ativos podem ser congelados e apreendidos. Embora as empresas profissionais relatem taxas de sucesso de recuperação de 58-72% quando os incidentes são relatados no prazo de 90 dias, a maioria das vítimas ainda não apresenta o processo. Empresas de cobrança legítimas evitam taxas iniciais e não pedem frases-semente, em vez disso usam ferramentas forenses de nível governamental e trabalham com as autoridades policiais.
À medida que a tecnologia forense blockchain avança, a taxa na qual as vítimas de fraudes com criptomoedas recuperam seus ativos roubados está aumentando, de acordo com especialistas do setor e recentes apreensões governamentais.
A fraude em criptomoedas está aumentando
Esta mudança segue-se à apreensão de Bitcoin (BTC) em outubro de 2025, quando as autoridades dos EUA apreenderam aproximadamente 127.271 Bitcoin do Prince Group em conexão com um esquema global de “abate de porcos”. A apreensão foi o maior confisco de propriedade na história dos EUA, de acordo com um relatório federal.
“Os dias em que ‘seu dinheiro acabou para sempre’ acabaram”, disse Bezalel Eysan Labib, CEO da Lionsgate Network, uma empresa de recuperação de criptomoedas com sede em Tel Aviv. “As únicas pessoas que ainda acreditam nessa mentira são os golpistas que esperam que suas vítimas nunca entrem em contato conosco.”
Embora as transações blockchain permaneçam irreversíveis, especialistas forenses relatam que os fundos roubados podem ser rastreados e congelados assim que chegarem a uma bolsa regulamentada. O livro-razão público permanente do blockchain registra todas as transações, criando o que as empresas de recuperação chamam de impressão digital que pode ser rastreada por meio de tentativas complexas de lavagem.
De acordo com dados da indústria citados por Raviv, a fraude de criptomoeda nos EUA atingiu aproximadamente US$ 5,8 bilhões em casos relatados em 2024. A fraude aumentou 30-40% no quarto trimestre de 2024, com técnicas comuns, incluindo esquemas de abate de porcos baseados em romance, plataformas de negociação de clones, operações de mineração de liquidez no estilo Ponzi e sites de phishing que se fazem passar por grandes bolsas e fornecedores de carteiras.
Labib disse que as empresas profissionais de cobrança relatam taxas de sucesso de 58 a 72 por cento quando os casos são relatados dentro de 90 dias. Mas cerca de dois terços das vítimas nunca apresentam uma denúncia, disse ele.
Recuperação de fraude de criptomoeda, qual é o processo?
De acordo com empresas deste ramo, os esforços de recuperação normalmente seguem um procedimento de quatro etapas. O processo começa com a análise forense de blockchain para rastrear transações e identificar pontos finais de troca. As empresas avaliam então a viabilidade do caso com base em factores como o momento, se os fundos chegaram a uma plataforma regulamentada e a complexidade do branqueamento.
A terceira fase envolve a preparação do pacote de provas forenses e a coordenação com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e pelas autoridades reguladoras. As fases finais incluem o congelamento, a execução hipotecária e o início de uma ação judicial, com tempos de resolução que variam de semanas a meses, dependendo da complexidade da jurisdição.
A Lionsgate Network está combinando análise forense de blockchain e inteligência de código aberto para identificar indivíduos que executam esquemas fraudulentos, de acordo com um comunicado da empresa. A empresa fornece às autoridades policiais evidências de identificação que vinculam carteiras a contas de mídia social, números de telefone e endereços de e-mail.
Os especialistas em recuperação aconselham as vítimas a consultar os serviços legítimos antes de usá-los. Os sinais de alerta de operações de recuperação fraudulentas incluem taxas iniciais antes da análise, taxas de recuperação garantidas, solicitações de frases iniciais ou chaves privadas e operações offshore anônimas.
De acordo com os padrões da indústria, as empresas legítimas normalmente fornecem análises forenses preliminares sem pagamento adiantado, usam ferramentas forenses de nível governamental, trabalham com as autoridades policiais e não solicitam credenciais de carteira confidenciais.
A probabilidade de recuperação depende dos detalhes do caso. Os casos com a maior taxa de sucesso incluem fundos que chegam a uma bolsa centralizada dentro de 180 dias e possuem documentação de transação concluída. Os casos de probabilidade moderada incluem fundos que passam pelo misturador, mas atingem um ponto final identificável. Os casos menos prováveis incluem conversão em moedas de privacidade, saques peer-to-peer ou perda de documentos da carteira.
“Os golpistas não roubam dinheiro porque são espertos. Eles roubam dinheiro porque suas vítimas não percebem e não reagem realmente”, disse Labib. “Quando as vítimas nos enfrentam com o poder da ciência forense, tudo muda.”
A apreensão de outubro de 2025 demonstrou que a transparência da blockchain, a análise forense e a colaboração jurídica internacional podem fornecer um caminho de recuperação para as vítimas, de acordo com empresas de recuperação e agências de aplicação da lei envolvidas em casos importantes.
