Jonathan Stenpel
Nova York (Reuters) -Um das maiores trocas de criptomoedas do mundo, Kukkoin, admitiu que havia opera um negócio de remessa não autorizado na segunda -feira e concordou em perder mais de US $ 297 milhões.
A Peken Global Ltd, que funciona como Kucoin, satisfez por fazer uma petição em frente ao juiz americano de Manhattan, Andrew Charter.
As inscrições incluem multas criminais de US $ 1102,9 milhões e US $ 184,5 milhões, pedindo que a Kucoin retire o mercado dos EUA por pelo menos dois anos.
Chun Gan, conhecido como dois fundadores de Kucoin -Michael. Ketan, conhecido como Eric, concordou em participar do contrato de dois anos adiados, confiscou US $ 2,7 milhões e entregou todas as funções no gerenciamento e operação do pepino.
Os promotores afirmaram que o promotor foi usado para promover centenas de dólares em suspeita de Saychel, promovendo centenas de transações em dólares e enviando receita criminal em potencial, como mercado de rede escura, malware, ransomware e fraude.
Suspeitava -se que Kucoin não implementasse um programa de clientes que conhecia a lavagem eficaz de dinheiro.
Kucoin também relatou transações suspeitas ou não foi registrado na rede de execução criminal financeira do Tesouro dos EUA.
Em março de 2024, Kucoin, estabelecido em 2017, tinha mais de 30 milhões de usuários registrados em pelo menos 207 países e regiões.
“Esta resolução significa um novo capítulo de um pepino que reconfirma a dedicação à conformidade, segurança e inovação”, disse o BC venceu como o maior oficial jurídico na semana passada e foi nomeado o maior diretor executivo da Kurukoin.
“Estamos nos concentrando no fortalecimento das práticas de conformidade global e em encontrar oportunidades para entrar no mercado novamente com a licença necessária”, acrescentou Won.
Alexander Wilson, advogado de câncer, em comunicado, a resolução reflete o fato de que seu cliente reflete a falta de intenções que violam a lei dos EUA, a lavagem de dinheiro, a fraude e o mesmo crime.
David Meister, advogado de Tang, se recusou a comentar.
Em dezembro de 2023, Kucoin concordou em bloquear os usuários de Nova York, pagar US $ 22 milhões e não registrar o processo estadual.
Kucoin é o oitavo maior ponto de criptomoeda do mundo, com base em fatores como tráfego, fluidez e volume de transações, de acordo com o CoinMarketCap. Binance e Coinbase são uma das trocas de classificação mais altas.
(Relatório de Jonathan Stempel em Nova York, edição de Bill Berkrot)
