A Índia está se unindo aos gigantes da tecnologia Google e Facebook para combater a proliferação de golpes de abate de porcos. Esses golpes costumam usar criptomoedas como gancho para atrair vítimas e como ferramenta para lavar fundos roubados.
De acordo com o relatório anual de 2024 do Ministério de Assuntos Internos da União Indiana, os golpes de abate de porcos e de investimento têm como alvo “jovens desempregados, donas de casa, estudantes e necessitados” e aproveitam-se da sua insegurança financeira e solvabilidade. dentro de um curto período de tempo. E um belo retorno.
O relatório acrescenta que as vítimas “perdem rotineiramente grandes somas de dinheiro (incluindo dinheiro emprestado)” e que as fraudes que utilizam os serviços de publicidade e plataformas de mensagens do Google, como Whatsapp e Telegram, são cada vez mais comuns.
Para combater isso, o Centro Indiano de Coordenação de Crimes Cibernéticos, subordinado ao Ministério de Assuntos Internos, está trabalhando com o Google e o Facebook para sinalizar proativamente atividades relacionadas, como anúncios maliciosos e aplicativos fraudulentos de empréstimo digital, e identificar campanhas de phishing associadas. Essas fraudes.
Entre outros esforços para combater crimes relacionados à criptografia, as trocas de criptomoedas foram integradas ao Sistema de Relatório e Gerenciamento de Fraudes Cibernéticas Financeiras do Cidadão para ajudar a detectar e bloquear transações suspeitas de criptomoedas com mais rapidez. A plataforma serve como um centro centralizado onde as autoridades policiais, instituições financeiras, carteiras de pagamento e plataformas criptográficas trabalham em conjunto para evitar fluxos financeiros ilícitos.
Além disso, sessões de treinamento especializadas em investigações de criptomoedas estão sendo realizadas em todo o país para capacitar os agentes da lei com habilidades para rastrear transações de criptomoedas, apreender ativos digitais e analisar evidências de blockchain, acrescentou o relatório.
A alta taxa de adoção da Índia no nível popular a torna um alvo principal para redes de fraudes criptográficas, que geralmente operam no exterior, especialmente em regiões como o Sudeste Asiático.
Como tal, as autoridades têm trabalhado activamente para aumentar a supervisão do sector actualmente não regulamentado. Em 2023, o Gabinete de Inteligência Financeira da Índia tornou obrigatório que as casas de câmbio virtuais se registassem como entidades sujeitas para operar no país.
Entretanto, a Direcção de Execução, uma agência de inteligência económica subordinada ao Ministério das Finanças indiano, reprimiu vários casos de fraude de grande repercussão que custaram milhões de dólares às vítimas.
Em junho de 2024, o ED congelou mais de US$ 3 milhões em ativos relacionados à criptomoeda Ponzi do Grupo Hyrich, que prometia retornos de até 15% sobre investimentos em criptomoedas falsas. Apenas alguns meses depois, as autoridades destruíram outra criptomoeda falsa, resultando em perdas de mais de US$ 800.000.
