O fundador russo de 38 anos de uma empresa de pagamentos de criptomoeda foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA por administrar um esquema de lavagem de dinheiro de vários milhões de dólares.
De acordo com um comunicado do DOJ divulgado em 9 de junho, Iurii Gugnin, fundador da empresa de criptografia de Nova York Evita, enfrenta 22 acusações de acusações girando em torno do uso de sua empresa para injetar mais de US $ 500 milhões em fundos ilegais.
Os promotores alegam que a GNIN moveu fundos pelo sistema financeiro dos EUA para apoiar a transação de bancos russos licenciados, enganou instituições financeiras americanas e ajudou o governo russo na exportação de tecnologia regulamentada.
O fundador também foi acusado de enganar trocas de criptografia com os bancos, escondendo a essência dos negócios da Evita, alegando falsamente que sua empresa não tem transações com organizações russas ou licenciadas. Além disso, a EVita não conseguiu implementar os controles anti-lavagem de dinheiro necessários, não relatou atividades suspeitas, permitindo transações ilegais.
Se condenado, Gugunin enfrenta até 65 anos de prisão por cada implementação fracassada de contagens de fraudes bancárias e eletrônicas, lavagem de dinheiro, medidas de lavagem de dinheiro e muito mais.
As acusações de Iurii Gugunin surgem quando o Departamento de Justiça aumenta sua repressão à atividade criptográfica ilegal. Apenas alguns dias atrás, a agência entrou com preenchimento de quase US $ 7,74 milhões, vinculada a um esquema de lavanderia semelhante administrado pelos cibercriminosos norte -coreanos. Nesse caso, os fundos estavam ligados a indivíduos e organizações usando identidades falsas para obter emprego em empresas baseadas nos EUA. Os recursos foram então apanhados em obscurecer as origens dos fundos através de operações de lavanderia coordenadas, incluindo táticas como pular de cadeia e swaps de token.
Comentando as acusações de Gugunin, o diretor assistente da Divisão de Contra Inteligência do FBI, Roman Rozhavsky, destacou o compromisso de que a aplicação da lei dos EUA deveria pescar para maus atores. “Observe que o uso de criptomoeda para ocultar atividades ilegais não impede que o FBI e nossos parceiros não sejam responsáveis”, disse ele.
