Os cibercriminosos no estado indiano de Rajasthan estão usando stablecoins como o USDT para canalizar saques ilegais para fraudadores no exterior.
De acordo com a mídia local, as agências de aplicação da lei no Rajastão desempenharam um papel fundamental na conversão de mais de 1 bilhão de rúpias (aproximadamente US$ 115.546) em Tether (USDT) antes de canalizá-lo para redes internacionais de crimes cibernéticos.
O Superintendente de Polícia Arshad Ali revelou que os fundos obtidos de golpes digitais, como o golpe de “prisão digital”, foram canalizados para criptomoedas por meio de mulas locais e transferidos para bolsas baseadas em Dubai e na França. Ele especulou ainda que os mentores desses golpes provavelmente operam nesses países.
Esses cibercriminosos normalmente obtêm contas bancárias, cartões ATM, telefones celulares e cartões SIM de residentes locais, permitindo-lhes depositar fundos ilícitos em bolsas locais de criptomoedas. Durante as recentes detenções, a polícia recuperou quatro telemóveis e oito cartões SIM dos suspeitos em conexão com operações de lavagem de criptomoedas.
Anteriormente, as autoridades haviam desmantelado uma rede semelhante de lavagem de dinheiro usando o USDT, levando à prisão de 15 suspeitos, acrescentou o relatório.
USDT é a maior moeda estável em capitalização de mercado e há muito tempo é favorecida por golpistas devido à sua estabilidade, liquidez e pseudo-anonimato. Como resultado, o Tether tem sido criticado por facilitar atividades ilegais e, em alguns casos, ajudar a escapar de sanções internacionais.
Para combater esses incidentes, a Tether anunciou em maio de 2024 que está colaborando com a Chainalysis para desenvolver uma plataforma de monitoramento de transações que rastreia a atividade do mercado secundário e identifica transações suspeitas.
Então, em setembro, o emissor de stablecoin fez parceria com a rede blockchain TRON e o TRM Institute para estabelecer a Unidade de Crimes Financeiros T3 para monitorar atividades ilegais envolvendo USDT na rede TRON.
