De acordo com a Chainalysis, as criptomoedas ilegais atingirão US$ 154 bilhões em 2025, impulsionadas por estados sancionados que usam stablecoins e tokens de rublo A7A5, enquanto o hacking e a fraude continuam a aumentar.
resumo
Os endereços ilegais receberam pelo menos 154 mil milhões de dólares em 2025, um aumento de 162% em relação a 2024. Isto porque as entidades sancionadas movimentaram fundos na cadeia numa escala cada vez maior. Mais de US$ 93,3 bilhões em tokens A7A5 lastreados em rublos russos foram processados, enquanto stablecoins representaram 84% do volume de negociação ilegal, embora tais atividades representassem menos de 1% do uso total da criptomoeda. Peckshield obteve 26 pontos. Explorações massivas e milhões de fraudes ocorreram em dezembro, destacando riscos de segurança persistentes, apesar da parcela econômica relativamente pequena do crime criptográfico.
A atividade ilegal de criptomoedas atingirá níveis recordes em 2025, à medida que países e entidades sancionadas aumentarem o uso de redes blockchain para contornar regulamentações financeiras, de acordo com um relatório divulgado quinta-feira pela empresa de análise de blockchain Chainalysis.
O relatório disse que endereços criptográficos fraudulentos recebem pelo menos US$ 154 bilhões anualmente, um aumento de 162% em relação aos US$ 59 bilhões em 2024. Esse aumento se deve principalmente a entidades sancionadas que movimentam fundos na rede em grande escala.
Chainalysis caracterizou 2025 como um ponto de viragem, citando “volumes sem precedentes associados ao comportamento do estado-nação na cadeia” e descrevendo-o como o último estágio na evolução do ecossistema criptográfico ilícito. A empresa observou que a escala e a coordenação das atividades diferiram dos anos anteriores, refletindo o aumento da sofisticação das partes autorizadas.
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A Rússia, que enfrenta extensas sanções internacionais desde a invasão da Ucrânia, emergiu como o principal impulsionador deste aumento. Em fevereiro de 2025, o país lançou um token lastreado em rublo chamado A7A5. De acordo com o relatório, o token processou mais de US$ 93,3 bilhões em transações em um ano.
A expansão das sanções globais está a aumentar a pressão sobre as partes sancionadas para procurarem sistemas de pagamento alternativos. Em Maio, o Índice Global de Inflação de Sanções estimou que cerca de 80.000 empresas e indivíduos em todo o mundo estavam sujeitos a sanções. Os Estados Unidos adicionarão 3.135 entidades à lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas em 2024, o maior total anual de sempre, de acordo com um estudo do Centro para uma Nova Segurança Americana.
De acordo com a Chainalysis, as stablecoins representaram 84% de todo o volume de comércio ilegal em 2025. A empresa atribuiu a sua prevalência à estabilidade de preços, facilidade de transferências transfronteiriças e liquidez generalizada, observando que as mesmas características que impulsionam a adoção legítima também atraem utilizadores sancionados.
Apesar do forte aumento no volume de transações ilegais, a atividade criminosa continua sendo apenas uma pequena parte da criptoeconomia geral, informou a Chainalysis. As transações ilegais ainda representam menos de 1% do total da atividade na rede, mas essa percentagem aumentou ligeiramente ano após ano.
A empresa de segurança Blockchain PeckShield documentou 26 explorações significativas em dezembro, com fraudes de poluição de endereços e vazamentos de chaves privadas responsáveis por perdas significativas. A empresa disse que uma vítima perdeu US$ 50 milhões ao copiar um endereço fraudulento que imitava visualmente o destino pretendido. Em outro incidente, uma chave privada associada a uma carteira com múltiplas assinaturas foi comprometida, resultando em perdas de aproximadamente US$ 27,3 milhões.
Ronald Spector, morador do Brooklyn, é acusado de roubar US$ 16 milhões de cerca de 100 usuários da Coinbase se passando por funcionários da Coinbase, de acordo com documentos legais.
