As autoridades americanas condenaram os investidores a 97 meses em seu papel em enganar os investidores de mais de US $ 40 milhões pelo esquema Crypto Ponzi.
Dwayne Golden, 57, foi condenado em 27 de junho pelo juiz distrital William F. Kunz II no Tribunal Federal do Brooklyn. Golden se declarou culpado em setembro de 2024 por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Golden, juntamente com os co-réus Gregory Agen, Marquis Egerton (também conhecido como “Maldi Eger”) e William White, administraram três empresas de ativos digitais ilícitos: Empower Coin, Ecoin Plus e Jetcoin.
Os promotores disseram que as empresas prometeram retornos garantidos por transações de criptografia no exterior, mas operaram como esquemas de Ponzi, que são executados para usar novos fundos de investidores para pagar ou enriquecer investidores anteriores.
O esquema estava ativo entre abril e agosto de 2017, deixando os investidores com grandes perdas depois que os operadores fecharam a plataforma e desapareceram com fundos.
Golden e seus associados também procuraram interferir na investigação federal destruindo as evidências e enviando informações falsas às autoridades.
Entre 2017 e 2022, Golden, Aggesen e White supostamente conspiraram para interferir na investigação da Comissão Federal de Comércio e na investigação do Tribunal da Universidade Federal da JU sobre práticas fraudulentas. White supostamente agiu em nome de Aggesen para fornecer uma declaração enganosa em resposta à intimação oficial.
Golden também foi ordenado a confiscar US $ 2,46 milhões e depois para determinar uma compensação adicional. O co-réu William White foi condenado a 30 meses, com Aggesen e Egerton aguardando sua sentença.
As vítimas são incentivadas a registrar uma reclamação no FBI como parte do processo de recuperação em andamento.
A decisão de ouro será adicionada à recente ação de execução relacionada a criptografia pelo DOJ em junho. No início deste mês, a agência mudou para aproveitar mais de US $ 225 milhões em criptomoeda relacionada à fraude de abate de porcos.
Em outro caso, o DOJ enviou medidas de confisco para aproveitar mais de US $ 7,7 milhões em códigos vinculados a agentes norte -coreanos. Alguns dias depois, a agência também acusou os cidadãos russos e fundadores de empresas de pagamentos de criptografia de operar um esquema de lavagem de dinheiro de US $ 500 milhões.
As autoridades americanas mostraram que a aplicação agressiva continua à medida que os crimes financeiros relacionados a criptografia estão em ascensão.
O FBI e o Departamento de Justiça dizem que estão comprometidos em desmantelar fraudes e recuperar os ativos roubados das vítimas através da cooperação internacional em andamento e da tecnologia avançada de rastreamento de blockchain.
