O Huione Group, um conglomerado cambojano ligado ao maior mercado on -line ilegal, poderia ser bloqueado do sistema financeiro dos EUA sob a proposta do novo tesouro.
De acordo com um anúncio de 1º de maio da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, os agentes estão rotulando o grupo Huione como “grandes preocupações com lavagem de dinheiro” e estão tentando bloquear o acesso à rede bancária dos EUA.
As regras propostas pela FinCen impedem que as instituições financeiras dos EUA abrem ou mantenham correspondentes do grupo Huione ou contas pagas.
“As ações propostas hoje interromperão o acesso do correspondente aos bancos e reduzirão a capacidade desses grupos de lavar os benefícios não autorizados”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bescent, em comunicado.
A Companhia não deposita diretamente os bancos nos EUA, mas Finsen é operado por meio das empresas estrangeiras, fornecendo acesso indireto ao sistema financeiro dos EUA.
As autoridades dizem que o acesso permitiu que a Huione apoiasse silenciosamente as principais operações de crimes cibernéticos, incluindo códigos roubados do infame grupo Lazarus da Coréia do Norte.
De acordo com o cão de vigilância do crime financeiro, o grupo supostamente ajudou a mover pelo menos US $ 4 bilhões em fundos ilegais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
Uma das maiores preocupações é que a Huione construiu uma vasta rede corporativa projetada para apoiar seus negócios. Isso inclui a empresa de serviços de pagamento Huione Pay. Huione Crypto, plataforma de ativos virtuais. E o controverso mercado baseado em telegrama que foi renomeado recentemente na garantia de Herwan.
O FinCen também sinalizou o Stablecoin de Huione, USDH. É fixado em dólares americanos, mas é projetado de uma maneira difícil de congelar. As autoridades acreditam que está sendo usado para evitar a vigilância e vazar silenciosamente fundos ilegais para a moeda ilegal.
“Como o Huione Group afirma que não pode congelar USDH, o serviço fornece um ecossistema praticamente sem riscos para mover ou armazenar CVCs sem o risco de interceptação da aplicação da lei ou” congelar “, afirmou sua preparação de regras.
Em julho de 2024, Tether pode ter congelado quase US $ 30 milhões com USDT vinculado à sua conta Huoine, levando o lançamento do USDH.
As regras propostas foram publicadas antes de 30 dias de comentário público entrarem em vigor.
Em julho de 2024, a empresa forense da blockchain Elliptic levantou uma bandeira vermelha em torno de Huione, chamando -a de centro central de criminosos cibernéticos no sudeste da Ásia.
O relatório explica que o mercado da empresa é o maior do gênero, com milhares de canais de telegrama oferecendo serviços de lavanderia, ferramentas de sites de fraude e até serviços relacionados ao tráfico de pessoas.
O aplicativo móvel da plataforma acabou sendo retirado da Google Play Store em janeiro após as alegações de criminalidade, mas está ativo na Apple App Store.
