O cidadão chinês Jingliang Su foi condenado a 46 meses de prisão nos Estados Unidos por lavar 36,9 milhões de dólares num esquema de abate de porcos baseado no USDT que canalizou fundos das vítimas para o Camboja através da Deltec.
resumo
Os promotores dizem que Su ajudou uma rede internacional a transferir mais de US$ 36,9 milhões de contas bancárias dos EUA para contas do Deltec Bank, que foram então convertidas em USDT e enviadas para o Camboja. Os golpistas atraíram 174 vítimas dos EUA para plataformas falsas de criptomoedas de “alto rendimento” por meio de mídias sociais, mensagens de texto e aplicativos de namoro, mostrando-lhes lucros fabricados enquanto desviavam suas economias. Hsu se declarou culpado de conspiração para operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro e foi condenado em recurso. Ele foi condenado a 46 meses de prisão e a pagar mais de US$ 26 milhões em restituição e é um dos nove réus no caso.
Um tribunal federal dos EUA condenou o cidadão chinês Jingliang Su a 46 meses de prisão por lavagem de mais de US$ 36,9 milhões em conexão com um golpe de investimento em criptomoeda transfronteiriço que teve como alvo 174 vítimas dos EUA. Os promotores dizem que o caso marca uma nova escalada na campanha de Washington contra uma rede fraudulenta de “abate de porcos” em grande escala usando ativos digitais.
Como funcionam os esquemas de lavagem
De acordo com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, Su fazia parte de uma rede internacional que usava plataformas de negociação falsas, engenharia social e transferências Tether (USDT) para retirar as economias das vítimas. Os golpistas abordaram seus alvos por meio de mensagens não solicitadas nas redes sociais, telefonemas, mensagens de texto e aplicativos de namoro online antes de atraí-los para falsas oportunidades de criptomoeda de “alto rendimento”. O grupo então direcionou as vítimas para sites projetados para imitar trocas legítimas, desviando fundos em segundo plano e deturpando os lucros das contas.
O primeiro procurador assistente dos EUA, Bill Ezeiri, alertou que os discursos de vendas digitais brilhantes continuam sendo uma tentação poderosa. “Embora novas oportunidades de investimento possam parecer intrigantes, há um lado negro nisto, neste caso atraindo criminosos que roubaram e lavaram dezenas de milhões de dólares das suas vítimas”.
As autoridades estimam que mais de 36,9 milhões de dólares foram transferidos de uma conta bancária nos EUA para uma única conta no Deltec Bank nas Bahamas, depois convertidos em USDT e transferidos para uma carteira no Camboja, onde os co-conspiradores dispersaram os fundos para operações fraudulentas na região. Su, que está sob custódia federal desde dezembro de 2024, se confessou culpado em junho de 2025 de conspiração para operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro e foi condenado à prisão e a pagar mais de US$ 26 milhões em restituição. Oito co-réus, incluindo José Somariva e Shensheng He, também se declararam culpados e foram condenados a 36 meses e 51 meses de prisão, respectivamente.
Abate de porcos e ampla repressão
Os investigadores dizem que a estrutura reflete o chamado esquema de abate de porcos, um golpe de longa data em que os golpistas constroem confiança emocional com suas vítimas antes de “massacra-las” financeiramente. As autoridades dos EUA já indiciaram o magnata cambojano Chen Gyi num caso separado por uma operação de trabalho forçado de “abate de porcos” que roubou milhares de milhões de dólares em todo o mundo. A empresa de análise Blockchain Chainalysis relata que programas de investimento de alto rendimento e abate de porcos continuarão sendo os principais tipos de fraude em 2025, com mais de US$ 17 bilhões perdidos em fraudes e roubos de criptomoedas no mesmo ano.
Visão geral do mercado: BTC, ETH, USDT
Esta decisão foi tomada tendo como pano de fundo um mercado que continua forte. O Bitcoin foi negociado a cerca de US$ 89.127,74 nas últimas 24 horas, com um volume de negociação de cerca de US$ 38,64 bilhões. Ethereum abriu perto de US$ 3.008,32, um aumento de cerca de 2,5% em relação ao dia anterior, com volume diário de negociação de mais de US$ 29,3 bilhões. Tether, a stablecoin usada na rota de lavagem de dinheiro de Hsu, é respaldada por uma capitalização de mercado de mais de US$ 186 bilhões e mantém um preço indexado em torno de US$ 1,00.
