A Rússia transformou o Booming Crypto Market do Quirguistão em um backdoor para fundos móveis? O novo relatório esclarece como as trocas registradas no Quirguistão estão ajudando as redes russas a evitar sanções.
resumo
A TRM Labs diz que a Crypto Exchange, sediada no Quirguistão, está ajudando as redes russas a reutilizar seus fundos. A indústria de criptografia do Quirguistão prospera em bilhões de transações, mas a fraca vigilância o torna vulnerável ao uso indevido. A sub-extensão Stubcoin A7A5 e Shell, apoiada pelo rublo russo vinculado ao grupo aprovado, estão no coração dessa crescente rede de evitação de sanções.
De acordo com a TRM Labs, a indústria de criptografia do Quirguistão explodiu de quase zero para bilhões de atividades desde que a aprovação da Lei “Ativos Virtuais” em 2022.
No entanto, devido à vigilância local relativamente fraca, o rápido crescimento forneceu uma base atraente para entidades que buscam ignorar as sanções.
Kyrgyz cripto será substituído sob escrutínio
O relatório da TRM Labs aponta para as trocas de criptografia Grinex e Meer que ocorreram no Quirguistão logo após a aplicação da USLAW interromper a Garantex russa em março de 2025.
A análise da cadeia ajuda os sucessores suspeitos a usarem os padrões de infraestrutura e transação da carteira semelhantes ao GARANTEX, ajudando os usuários russos a mover fundos através do A7A5 há muito tempo.
Repartição de volumes ilegais de criptografia que fluem através de trocas registradas pelo TRM Lab
A Crypto.News informou no início de junho que uma investigação de FT revelou que o A7A5 Stablecoin mudou silenciosamente bilhões desde o seu lançamento e tem laços com entidades autorizadas, sugerindo que faz parte de um esforço mais amplo para permitir pagamentos transfronteiriços a entidades russas.
Verificou -se que outra troca, a Exinija Vision Digital Exchange (EVDE), possui links para carteiras ligadas ao Rusich Group, uma organização paramilitar russa licenciada. Muitas dessas plataformas também mostram sinais de ser uma empresa de shell, como endereços registrados idênticos, fundadores de ações e informações de contato recicladas, sugerindo controle ilegal de coordenação ou compartilhamento.
Por que o Quirguistão deve apertar os controles
O TRM Labs alerta que, embora o Quirguistão possa ser mal utilizado, em vez de cúmplice, a vigilância fraca mantém as portas abertas.
Sem controle mais rígido sobre os registros da VASP, regras de propriedade mais claras e fortes verificações de empresas de fels, a rede financeira russa continuará alavancando a infraestrutura de criptografia do país.
Se não for resolvido, táticas semelhantes também podem se espalhar para o vizinho Cazaquistão e Uzbequistão. O Cazaquistão e o Uzbequistão já estão implementando regulamentos favoráveis à criptografia, minando sanções internacionais.
