O ex-cofundador da QuadrigaCX, Michael Patryn, perdeu US$ 1 milhão em ouro, dinheiro e bens de luxo apreendidos depois que a província da Colúmbia Britânica invocou poderes inexplicáveis de ordem de propriedade.
resumo
A Colúmbia Britânica apreendeu 45 barras de ouro, relógios de luxo e dinheiro de um cofre de Vancouver ligado a Patlin sob um sistema de ordem de propriedade inexplicável. As autoridades alegam que os ativos foram desviados de fundos de clientes QuadrigaCX e que a bolsa caiu no que os reguladores mais tarde chamaram de esquema tipo Ponzi. O estado irá considerar se os ativos recuperados podem ser usados para compensar os credores que receberam apenas uma parte das suas perdas num pagamento de falência em 2023.
As autoridades da Colúmbia Britânica apreenderam cerca de 1 milhão de dólares em dinheiro, ouro e bens de luxo ligados ao cofundador da QuadrigaCX, Michael Patlin, no âmbito do inexplicável sistema de ordem de propriedade da província, de acordo com documentos judiciais.
A Suprema Corte da Colúmbia Britânica concedeu o confisco depois que Patlin optou por não contestar a ação, de acordo com documentos judiciais. Os itens apreendidos incluem 45 barras de ouro, vários relógios de luxo e dinheiro recuperado durante a investigação da RCMP.
A polícia encontrou itens em um cofre do CIBC em Vancouver em 2021, incluindo três barras de ouro de um quilo e 42 barras de ouro menores, de acordo com os autos do tribunal. Os policiais também recuperaram relógios Rolex e Chanel, anéis, joias, cartões de identificação e uma pistola Ruger 1911 calibre .45 carregada.
As apreensões de QuadrigaCX começam na Colúmbia Britânica
De acordo com os autos, o Escritório de Confisco Civil alegou que os ativos foram adquiridos com recursos de clientes QuadrigaCX e desviados nos anos que antecederam o colapso da bolsa.
A ordem de propriedade inexplicável exigia que o Sr. Patlin provasse a origem legítima dos bens. Inicialmente, opôs-se à investigação por motivos constitucionais, mas acabou por retirar a sua resposta e não compareceu quando o Estado solicitou uma decisão, mostram documentos judiciais.
QuadrigaCX, que já foi a maior bolsa de criptomoedas do Canadá, faliu em 2019 após o falecimento do CEO Gerald Cotton na Índia. Posteriormente, os reguladores determinaram que faltavam activos de clientes e, em 2016, concluíram que a plataforma se tinha efectivamente tornado num esquema Ponzi, com novos depósitos a serem utilizados para satisfazer pedidos de levantamento, enquanto Cotton desviava fundos para cobrir despesas pessoais.
Nos documentos judiciais, os investigadores alegam que Patrin, também conhecido por vários pseudónimos, incluindo Omar Dhanani, desempenhou um papel central na operação da bolsa e lucrou com os fundos dos clientes.
Documentos judiciais citam o histórico criminal de Patlin. Os registos mostram que em 2005, sob o nome de Omar Dhanani, foi condenado nos Estados Unidos por operar um serviço online de roubo de identidade e lavagem de dinheiro e mais tarde foi deportado para o Canadá.
As autoridades disseram que o estado conduzirá uma investigação separada para determinar se algum dos ativos recuperados pode ser usado para compensar os credores da QuadrigaCX. Quando o processo de falência terminou em maio de 2023, os demandantes haviam recebido apenas uma pequena parte dos seus prejuízos.
O caso de confisco civil lista a última residência conhecida de Patryn como a Tailândia, de acordo com documentos judiciais. Seu paradeiro atual permanece desconhecido.
A Quadriga CX anunciou planos para iniciar a distribuição provisória de fundos aos credores em 2023, embora apenas uma pequena parte dos fundos perdidos tenha sido recuperada, de acordo com o administrador de falências da bolsa.
