A Reuters informou que as autoridades francesas começaram uma pesquisa judicial sobre troca de criptomoedas por lavagem de dinheiro e fraude de pagamento de impostos.
A seção criminal e criminal financeira do Ministério Público (Junalco) está investigando atividades de 2019 a 2024, incluindo os possíveis crimes da União Europeia.
A Junalco confirmou que a pesquisa se concentra na lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas.
A gama de sondas se estende a crimes que foram cometidos na França e em toda a UE.
As pesquisas francesas foram estimuladas pelas queixas de usuários que reivindicaram perdas financeiras por operação de binance sem as informações erradas na plataforma e as autoridades regulatórias necessárias.
Em junho de 2023, a Binance recebeu uma pesquisa preliminar do Ministério Público de Paris por um kambus ilegal do cliente e uma “pior lavagem de dinheiro”.
No entanto, a plataforma criptográfica refuta o preço.
Em novembro do ano passado, a empresa aumentou o número nacional de equipes de conformidade para 645 como parte do “compromisso reforçado com a conformidade regulatória” e “mudanças contínuas” desde a reconciliação com o governo dos EUA em 2023. Eu fiz isso. “
O porta -voz de Binance disse ao CointeleGraph: “Binance está muito desapontado, sabendo que Junalco, a divisão de Paris do escritório do promotor francês, tomou a decisão de apresentá -la à justiça francesa para investigação”.
A Binance enfrentou questões regulatórias entre 2023 e 2024, incluindo Austrália, Bélgica, Canadá, Índia, Nigéria e Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, a Binance se estabeleceu com o governo por US $ 4,3 bilhões por acusações que são operadas sem o registro, violando a lei da LBC.
Os promotores dos EUA criticaram a Binance por uma abordagem frouxa de atividades ilegais, incluindo não relatar mais de 100.000 transações suspeitas.
Neste mês, a Suprema Corte dos Estados Unidos entrou com uma ação contra a Vinnance, incluindo investidores que afirmam trocas que caíram em um valor repentino.
No mês passado, os vigilantes corporativos da Austrália apelaram para os negócios de distribuição local da Binance para entender mal os clientes de varejo como clientes atacadistas e privá -los de proteção ao consumidor.
A Crypto Exchange Binance Binance Fares France France Probe foi originalmente criada e publicada pela Electronic Payments International, uma marca de propriedade da Globaldata.
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