A Austrália reprimiu 95 empresas que se acredita operar investimentos em criptografia e golpes de romance sob o disfarce de negócios legítimos.
Em sua última ação de execução contra crimes de criptomoeda, a Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália confirmou em comunicado em 8 de abril que um tribunal federal aprovou um pedido para fechar negócios.
Segundo o comitê, o tribunal concordou em envolvê -los de maneira justa e imparcial, pois a ASIC descobriu que eles eram registrados usando informações falsas.
As empresas de suspeitos de vigilância fazem parte de uma operação de fraude coordenada. Está particularmente relacionado ao esquema “abate de porcos”. Os golpistas investem em plataformas fraudulentas de criptografia e, em seguida, criam relacionamentos falsos on -line para ganhar a confiança de suas vítimas.
O juiz Angus Stewart, que era o lado principal da questão, descreveu a empresa como “esmagadora” e acrescentou que não tinha confiança legítima em suas ações e administração.
Em uma decisão de 21 de março revisando 17 empresas da lista, o tribunal encontrou um padrão claro de fraude de abate de porcos ligada a sites e aplicativos enganosos.
O Tribunal Federal nomeou Thomas Birch de Cordis, Catherine Conneely e Thomas Birch, como co-liquidadores de 95 empresas. Em sua investigação inicial, eles descobriram que apenas três empresas possuem ativos, pedindo que recomendem que os 92 restantes sejam registrados imediatamente.
Desde então, os liquidatários receberam quase 1.500 reclamações de supostas vítimas de 14 países, incluindo Austrália, Camarões, Gana, Índia, Nepal, Filipinas e França. As perdas relatadas excederam US $ 35,8 milhões.
A ASIC acredita que muitos dos sites e aplicativos móveis vinculados pela empresa são projetados para imitar plataformas de negociação legítimas e fazer com que os usuários pensem que seus fundos estão sendo investidos corretamente. A realidade é que as plataformas eram falsas e o dinheiro das vítimas foi investido em contas gerenciadas por criminosos.
“Essas empresas foram estabelecidas com o objetivo de fornecer facetas de credibilidade”, alerta o vice-presidente da ASIC Sarah Court de que “os vigaristas usarão todas as ferramentas em que podem pensar para roubar o dinheiro e as informações pessoais das pessoas”.
A ASIC está direcionando ativamente essa fraude e, de acordo com o anúncio, remove cerca de 130 sites de fraude por semana. Até o momento, a agência supostamente encerrou mais de 10.000 sites maliciosos, incluindo mais de 7.200 plataformas de investimento falso e 1.500 golpes de phishing.
No mês passado, a agência se opôs aos operadores de caixas eletrônicos de criptografia, alertando as pessoas que não estão cumprindo as regras de lavagem de dinheiro enfrentarão ações legais. A Austrac sinalizou o aumento de transações suspeitas e fraudes vinculadas à máquina, provocando uma vigilância mais rigorosa da rede ATM de criptografia da Austrália.
