Apesar dos fechamentos públicos, as substituições de criptografia de criptografia ainda parecem estar envolvidas no negócio de lavanderia, com analistas identificando seu modelo de pool misto como um risco essencial de conformidade.
A Crypto Mixing Service Exchange, que ganhou reputação de estar envolvida na lavagem de milhões com fundos roubados de Bibit, parece estar ativo nos bastidores, apesar de seu lançamento no final de abril.
Em um relatório recente, um analista da Blockchain Forensics Firm Lab explicou que a troca continua a fornecer acesso à interface de programação de aplicativos a parceiros de negócios, incluindo mixers e serviços de privacidade. O TRM observa atividades na cadeia que sugerem comportamento contínuo de lavanderia, particularmente aqueles associados à sua infraestrutura de piscina mista.
Bibit Fund Fund Flow Flow and Moving Trocas e pontes entre ETH e BTC | Fonte: TRM Lab
Os analistas vincularam a troca a uma conduta criminal grave, incluindo relações de longo prazo com atores de ameaças materiais de abuso infantil.
“Identificamos a exposição direta a trocas acima de US $ 300.000 com fundos relacionados à CSAM, mas esperamos que esse número aumente à medida que continuamos a atribuir trocas”.
TRM LAB
O mecanismo de troca misto da piscina, projetado para fragmentar o comércio, levantou uma bandeira vermelha para os investigadores. A TRM Labs afirma que no pool misto “todas as transações de entrada e saída são misturadas, e não há como descobrir o número de pessoas por trás de um endereço específico. Essa falta de transparência complica as avaliações de risco, pois depósitos ilegais podem estar ligados a saques legítimos, acrescentaram analistas.
A Crypto Mixer Exching anunciou seu fechamento oficial em 17 de abril. No entanto, o protocolo excluiu a mensagem algumas horas depois. “Não há registro público de comunicações sobre esse tópico”, a plataforma retomou a operação em 28 de abril.
Como a equipe de intercâmbio disse anteriormente, o projeto foi alvo do “Projeto Transatlântico” com o objetivo de desligá-lo e processar figuras-chave de lavagem de dinheiro e terrorismo. Empresas de análise de blockchain como a Elliptic sinalizaram as trocas como hubs -chave no processo de lavanderia.
Após o roubo de 21 de fevereiro que lançou mais de 400.000 Ethereum (ETH) da carteira fria de Bybit, o grupo Lazarus usou uma rede de ferramentas de privacidade, incluindo trocas descentralizadas, pontes e trocas de cadeia cruzada, para ocultar as origens dos ativos roubados.
