As alternativas baseadas em telegramas surgiram para preencher os espaços em branco deixados pelo fechamento da garantia Huione da Crypto Darknet Marketplace, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.
Pesquisadores elípticos descobriram um aumento na atividade do usuário em mais de 30 mercados baseados em telegrama desde maio, quando o Telegram removeu seu canal público garantido pela Huione.
Entre as novas plataformas, a Tudou Garantia viu a maior transição. O número de usuários excede o volume de duplas e transações que correspondem aos registrados anteriormente pela Huione Garantia.
Número do usuário para mercados específicos garantidos após o desligamento da Huione | Fonte: Elliptic
A análise da Elliptic mostra que muitos comerciantes que operam anteriormente sob a garantia da Huione retomaram suas operações de garantia do TUDOU e continuam a fornecer serviços como dados roubados, lavagem de dinheiro e infraestrutura relacionada a fraudes.
Os dados na cadeia sugerem que a garantia da Huione tentou fornecer serviços privados de custódia após o desligamento, mas principalmente nos volumes de negociação de criptografia de Tethers (USDT) caíram para níveis insignificantes no final de maio.
O relatório também deixa claro que algumas atividades contínuas podem ser atribuídas à garantia da Huione.
Elliptic observa que outras entidades dentro do conglomerado pai, como o Huione Pay, continuam a processar um grande número de transações de criptografia. No entanto, essas transações são diferentes daquelas vinculadas a mercados com diferentes infraestruturas de carteira e operações comerciais.
“O fechamento da Huione Garantia enviou ondas de choque através do ecossistema dos mercados garantidos (…), mas muitos outros mercados similares baseados em telegrama estão em operação e continuam a se expandir”, disse o pesquisador.
“Se esses importantes facilitadores dessas epidemias globais de fraude parar, precisamos continuar removendo esses mercados do telegrama em uma base mais ampla e contínua”.
A Huione Garantia, uma vez chamada de maior mercado de Darknet desse tipo, havia promovido mais de US $ 27 bilhões em comércio ilegal antes de seu fechamento. Opera principalmente em chinês e serviu como uma plataforma baseada em garantia que conecta fornecedores e compradores envolvidos em golpes on-line, especialmente no sudeste da Ásia e na China.
Os fornecedores da plataforma forneceram uma variedade de bens e serviços ilegais, incluindo IDs falsos, cartões SIM, ferramentas de vigilância e acordos de lavagem de dinheiro. Os pagamentos eram geralmente feitos com moedas de stub, como USDT, e os comerciantes precisavam publicar seus depósitos como mecanismos de confiança.
Domínios de marca mantêm a rede Huione viva
Investigações adicionais do derretimento da cadeia suportam algumas das descobertas da forma elíptica. Um relatório no início deste mês revelou que o domínio original e os canais públicos da Huione Garantia foram removidos, mas que sua rede de lavanderia permanece em operação.
De acordo com a cadeia Orisis, Huione foi registrada novamente sob o novo domínio huione.me e salvou a marca original junto com os tokens vinculados XOC e USDH Stablecoin. Ambos estão listados ativamente para negociação.
Em particular, o USDH sinalizou seu design pelo FinCen, dificultando a congelamento da aplicação da lei, permitindo que atores ilegais movam fundos com risco mínimo de convulsões.
Também foi observado que a diálise em cadeia aumenta a atividade em mercados rivais, como a garantia de Tudou. No entanto, observamos que essas plataformas lidaram apenas com uma pequena fração do volume histórico de Huoine, que superou US $ 81 bilhões em transações de criptografia desde 2021.
Outro relatório da TRM Labs alertou que a Huione e os grupos associados estão explorando seus próprios aplicativos de mensagens, como Chatme e Safew.
