A Suprema Corte da Índia levantou preocupações com transações não regulamentadas de Bitcoin e a comparou a uma forma sofisticada de Hawara durante uma recente audiência de fiança em casos relacionados a criptografia.
As observações ocorreram quando o tribunal questionou a falta de uma estrutura regulatória clara para criptomoedas no país, disse a mídia local. O banco, incluindo a juíza Surya Kant e o juiz N Kotiswar Singh, disse que a falta de regras formais sobre ativos criptográficos criaria incerteza e levaria a um potencial de uso indevido.
O comunicado veio depois de ouvir um pedido de fiança de Shailesh Babulal Bhatt, que é detido desde agosto de 2023, que supostamente está envolvido em negociação ilegal de bitcoin.
Durante a audiência, o advogado da BHAT, o advogado sênior Mukul Rohatogi, argumentou que a negociação de bitcoin não era ilegal, especialmente após a decisão de 2020 da corte de escalada, que aboliu a proibição de serviços bancários em bancos indianos, aboliu a proibição de serviços bancários em plataformas de criptografia.
A juíza Surya Kant respondeu que seu entendimento do Bitcoin é limitado, mas enfatizou que, sem regulamentos, o comércio de bitcoin é muito semelhante ao “modo refinado de Hawara”.
Para aqueles que desconhecem, Hawara é um sistema de transferência informal e muitas vezes ilegal operado fora dos canais bancários tradicionais.
O banco observou ainda que não foi a primeira vez que o assunto chegou ao tribunal. Em particular, em um caso semelhante há dois anos, o tribunal pediu especificamente ao Centro que esclareça sua política de criptomoeda.
O processo em questão remonta a fevereiro de 2022, quando a Suprema Corte ouviu uma petição para descartar vários FIRs apresentados contra indivíduos acusados de disputar investidores através do esquema de Bitcoin.
Mas Kant disse que não houve progresso desde então. Apesar de chamadas repetidas e claras, a falta de atualizações colocou o judiciário em uma posição difícil ao lidar com esses problemas.
Apesar da incerteza contínua, a Índia está dando vários passos para monitorar seus ativos digitais virtuais. O sistema tributário introduzido em 2022 impõe um imposto de 30% sobre os lucros de criptomoeda e um imposto de 1% retido em todas as transações acima de um certo limite.
Além da tributação, as transações de ativos virtuais foram arquivados em março de 2023 sob a Lei de Lavagem Anti-Money. Muitas plataformas, incluindo Binance, Kucoin e Coinbase, se registraram na Unidade de Informações Financeiras na Índia para cumprir os regulamentos locais.
No entanto, permanece uma estrutura regulatória mais ampla. O governo disse que, em resposta ao Parlamento, em dezembro de 2024, atualmente não há cronograma fixo para introduzir regras abrangentes sobre ativos virtuais.
Como previamente abordado em Crypto.Nows, o secretário do Ministério da Economia, Ajay Seth, abordou o atraso na liberação do documento de discussão da criptomoeda, que foi originalmente agendado para setembro de 2024, em uma mesa redonda de política recente.
Ele disse que grandes economias como os EUA estão revisando sua posição sobre a criptografia após mudanças de política sob o presidente Trump, e a Índia também deve reavaliar sua abordagem.
“Estávamos prontos para o documento de discussão, mas precisamos reajustá -lo por essas mudanças”, disse Seth na época.
