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Roula Khalaf, editora da FT, seleciona sua história favorita no boletim desta semana.
Os promotores franceses estão investigando a Vinance na última pesquisa sobre a maior troca de criptomoedas do mundo por suspeita de quebrar a lavagem de dinheiro e o terrorismo.
Binance é “a possibilidade de apoiar a lavagem de dinheiro habitual. Especialmente tráfico de drogas e fraude fiscal” e os promotores franceses “não apenas na França”, na terça -feira. 。 。 Em todos os países da União Europeia.
Ele mostra os últimos movimentos da Agência de Aplicação da Lei para Vinance, enfatizando o uso de criptomoedas em operações criminais internacionais. A pesquisa é outra expansão na França em 2023, sobre se o serviço foi vendido aos consumidores sem aprovação regulatória ou outras reivindicações.
“Binance negará completamente a reivindicação e lutará contra as acusações feitas para ela”, disse a empresa que “alguns anos atrás” foi investigada pelas autoridades francesas.
A principal troca de criptografia do mundo foi imposta em 2023 um recorde de US $ 4,3 bilhões e não tomou medidas contra lavagem de dinheiro ou sanções internacionais. O co -fundador Changpeng Zhao renunciou como o mais alto executivo da época e prometeu sua alternativa para fortalecer o controle de conformidade.
As pesquisas francesas estão relacionadas a atividades de 2019 a 2024, depois de fazer um usuário perder dinheiro através do investimento em uma divulgação incompleta. O promotor público disse que antes de Vinance ser registrado como autoridade regulatória, ele disse “por meio de uma campanha publicitária sobre influenciadores e redes sociais” para os usuários franceses.
