A Garantex, uma troca de criptografia russa autorizada pelos EUA, está retornando aos negócios com o novo nome Grinex depois de mover fundos e usuários para a plataforma.
Um relatório da empresa de análise de blockchain suíço, Global Ledger, afirma que a Garantex mudou sua liquidez e saldo do cliente para Grinex. O relatório citou evidências de correntes e cadeias de cadeias que amarram as duas trocas, apesar do desligamento oficial do Garantex.
O Global Ledger descobriu que a Garantex lavou mais de US $ 60 milhões, Stubcoin A7A5, através do processo de queima e limpeza do histórico de transações. Esses fundos foram então derramados em Grinex, permitindo que a nova plataforma funcione com registros limpos.
Em particular, a Grinex começou a receber uma grande quantidade de volume de transações logo após a Garantex ficar offline, superando US $ 29 milhões em meados de março. Além disso, os dados do blockchain mostraram um movimento sistemático de fundos através de uma única carteira de uso antes de se estabelecer no endereço de depósito da Grinex.
Além disso, alguns usuários confirmaram que os fundos previamente bloqueados da Garantex são visíveis em suas contas GRINEX. Enquanto isso, a equipe da Grinex confirmou em uma conversa particular que os clientes estavam visitando fisicamente os escritórios da Garantex para mover fundos entre as duas plataformas.
Além da trilha financeira, o Lazer Global apontou várias outras métricas que vinculam Grinex a Garantex.
O site da Grinex se assemelha à interface da Garantex, com materiais promocionais sugerindo que os fundadores da Garantex o criaram em resposta a sanções.
Layouts do site Grinex e Garantex | Fonte: Ledger Global
O relatório também citou o Coinmarketrating, uma plataforma russa de rastreamento de criptografia que lista a GRINEX, fundada pela mesma equipe por trás da Garantex.
Garantex foi aprovado pelo Tesouro dos EUA em 2022, quando supostamente promoveu o comércio ilegal. Mais tarde, a União Europeia impôs suas próprias sanções em 24 de fevereiro de 2025.
Apesar da repressão, continuou a processar fundos por meio de bancos russos autorizados para atender usuários locais.
A troca foi fechada oficialmente em 6 de março. Tether congelou quase US $ 2,5 bilhões em USDT com stubcoin suportado por ruble.
Uma semana depois, as autoridades indianas prenderam Aleksedi Be Besiokov, co-fundador da Galantex.
