O bilionário dos EUA Mike Novogratz, Galaxy Digital, pagará US $ 200 milhões para resolver uma investigação regulatória de Nova York sobre a suposta manipulação de token que falhou no colapso do mercado de criptografia de 2022.
No documento, o procurador -geral de Nova York disse que, desde 2020, a Galaxy comprou Luna, um token ligado a Stubcoin Terraus e o promoveu ativamente.
A penalidade pela Galaxy, um dos maiores grupos de serviços de criptomoeda do mundo, ocorre quando a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está sendo investigada pelos maiores nomes de muitos dos mercados de ativos digitais.
Depois que o presidente Donald Trump sinalizou mais de uma dúzia de casos após sua inauguração em janeiro, a SEC terminou ou suspendeu mais de uma dúzia de casos, incluindo aqueles contra Coinbase, Consensys e Binance.
O fracasso repentino do Terrausd em 2022 causou uma perda de US $ 400 bilhões em valor de mercado, deixando os investidores com uma enorme perda. Esse colapso abalou o mercado de criptografia e fez com que uma série de outras empresas naquele ano falhasse, que culminou no colapso da troca de FTX de Sambankman Freedy.
No ano passado, o fundador da Terrausd, do Kwon, foi entregue aos EUA para enfrentar acusações criminais, incluindo valores mobiliários, bens e fraude eletrônica. Os reguladores do mercado dos EUA também descobriram que ele era responsável por fraude no ano passado em um processo civil.
Os reguladores alegaram que Kwon se aproximou da galáxia em 2020, depois que os esforços para aumentar os preços de Luna falharam. O Galaxy comprou tokens de 18 milhões por US $ 0,22 cada, recebendo um desconto de quase 30% no preço geral.
Logo depois, a Novograts, ex -parceira do Goldman Sachs e executiva sênior da Fortress Investment, começou a postar ativamente sobre Luna e Terraus nas mídias sociais.
Em março de 2021, os Novogrs também juraram fazer uma tatuagem de Luna se Luna atingisse US $ 100 por token, que era o preço de mercado de US $ 18. Depois que o preço ultrapassou US $ 100, os Novogrs fizeram algo de bom com sua promessa.
“No entanto, os Novograts postaram uma foto de sua tatuagem e expressaram sua alavanca de Luna ao público, mas o Galaxy vendeu milhões de tokens ao mercado a muitos múltiplos do custo inicial sem revelar que estava à venda”, disse o documento legal.
A Galaxy estimou que ganhou mais de US $ 100 milhões na semana após o post de mídia social da tatuagem, vendendo 1,3 milhão de tokens Luna.
Os reguladores alegaram que a Galaxy havia lucrado em centenas de milhões de dólares de suas promoções e vendas. “Antes de cair, a galáxia já havia terminado quase tudo o que Luna de Luna”, afirmou.
A Galaxy não reconheceu ou negou as conclusões do procurador -geral de Nova York, segundo o documento.
“Dokwon e Terraform, os criadores de Luna, nos enganaram e muitos outros investidores institucionais proeminentes”, disseram Novograts em comunicado. “O Galaxy tem trabalhado totalmente com os reguladores … recentemente percebemos que o procurador -geral de Nova York está avançando com esse problema.
Separadamente, na sexta -feira, o Galaxy disse que obteve um lucro líquido de US $ 365 milhões no ano passado, graças ao benefício do preço do aumento de criptomoedas como Bitcoin e Ether.
O grupo também disse que as perdas líquidas de 27 a 27 de março estavam entre US $ 275 milhões e US $ 325 milhões após o desbotamento da vitória das eleições de Trump e o momento positivo nos preços de criptomoeda desapareceu.
O Bitcoin caiu 14% nos últimos dois meses, enquanto o Ether caiu 45% no mesmo período.
