O Gabinete do Advogado dos EUA de Ohio pretende confiscar milhões de pessoas com códigos apreendidos de empresas fraudulentas e voltá -las às vítimas que foram enganadas por investimentos falsos.
De acordo com um comunicado recente, as autoridades pediram ao tribunal que apreendesse formalmente cerca de US $ 8,2 milhões na USDT realizados em três carteiras de criptomoeda. Os ativos em questão incluem fundos diretamente ligados à perda da vítima.
Os fundos foram apreendidos de fraudadores que realizaram esquemas falsos de investimento em criptografia, enganando as vítimas através de mensagens de texto de “números errados” e plataformas de negociação fraudulenta. Pelo menos 33 pessoas em todo o país perderam um total de US $ 4,9 milhões, enquanto cinco mais vítimas ainda desconhecidas e outros US $ 1 milhão.
O golpe começa quando um scammer envia um texto de “número errado” para pessoas aleatórias em seus telefones celulares e inicia uma conversa com um aplicativo de namoro e um grupo de especialistas. Eles então tentam ser amigos da vítima e depois os engoliram lentamente em investimentos suspeitos de criptografia. Esta é uma tática geralmente chamada de abate de porco.
As vítimas serão guiadas em etapas sobre como abrir contas legítimas em plataformas como Crypto.com e Coinbase. Depois que o financiamento é fornecido em sua conta, os golpistas o convencerão a mover seu dinheiro para o que parece ser um site de investimento profissional, uma plataforma maliciosa que é realmente controlada pelos golpistas.
Em particular, algumas vítimas foram autorizadas a retirar pequenas quantidades desde o início para fazer o esquema parecer real. Eventualmente, seus fundos foram completamente bloqueados e, quando tentaram sacar, os golpistas solicitaram pagamentos adicionais em nome dos requisitos fiscais.
“Aprendendo que a fraude em breve realizaria o curso, os fraudadores usaram um esforço final para mentir para as vítimas de que tinham que pagar impostos. No final, as vítimas foram trancadas de suas contas na plataforma de investimento e perderam seus fundos”, disseram as autoridades.
Uma vítima, uma mulher de Lake County, Ohio, perdeu toda a sua expectativa de vida de US $ 663.000, incluindo fundos de seu Ross Ira. Ela relatou a fraude ao Centro de queixa de crimes na Internet do FBI em junho de 2024, provocando uma investigação.
Após a análise do blockchain, as autoridades rastrearam o código roubado em três carteiras. O FBI executou um mandado de convulsão e com a assistência da Tether, os fundos foram congelados e transferidos para as carteiras de gestão da aplicação da lei.
Na queixa de confisco de 27 de fevereiro, a advogada dos EUA Carol Skutznik e o advogado dos EUA James Morford pediram ao tribunal que apreendesse formalmente o código recuperado, acrescentando que a conta continha fundos adicionais além do que a vítima perdeu.
Conforme relatado anteriormente pela Crypto.News, a fraude de abate de porcos representou 33,2% das entradas de código relacionadas à fraude em 2024. De acordo com a análise da cadeia, os sedimentos desses golpes dispararam 210% ano a ano.
