A primeira pessoa condenada no Reino Unido por administrar uma rede de caixas eletrônicos de criptografia foi condenada a quatro anos de prisão.
Olumide Osunkoya, 46, cometeu “um crime muito grave”, disse o juiz Gregory Perrins, que o sentenciou à sentença na sexta -feira no Southwark Crown Court, em Londres.
A conduta financeira do Reino Unido, no ano passado, apresentou cinco acusações contra Osunkoya por realizarem ilegalmente vários caixas eletrônicos de criptografia sem registro, documentos forjados e possuir propriedade criminal entre dezembro de 2021 e setembro de 2023.
Osunkoya se declarou culpado de todas as acusações em setembro de 2024.
Um caixa eletrônico criptográfico, ou CATM, é uma máquina que permite que as pessoas comprem dinheiro ou convertem em ativos criptográficos. Trabalhando de maneira semelhante a um caixa eletrônico típico do banco, os CATMs podem levar dinheiro, convertê -lo em criptomoeda, como o Bitcoin, e enviar dinheiro digital para o endereço da carteira de criptografia do cliente.
As autoridades de todo o mundo estão tentando fechar os caixas eletrônicos de criptografia, pois são considerados a maneira ideal de lavar seu dinheiro quando se trata de onde vem o dinheiro e de onde está sendo enviado. Normalmente, os operadores ganham taxas em transações.
Perlins disse sobre caixas eletrônicos criptográficos:
Não há operadores de caixas eletrônicos legais de criptografia no Reino Unido. Os reguladores supostamente Osunkoya administraram pelo menos 11 CATMS, lidando com mais de 2,5 milhões de libras durante o período das acusações.
“Suas ações foram cuidadosamente planejadas, cuidadosamente planejadas, muito sérias em meu julgamento”, disse Perrins.
Osunkoya “mentiu repetidamente”, acrescentando que o juiz agiu em “uma rebelião cuidadosa e calculada contra os reguladores” ao entregar o texto. Ele ganhou pelo menos £ 500.000, o juiz acrescentou que havia ganhado uma comissão de 20 a 30% sobre comércio. A FCA solicitou que o Tribunal iniciasse para recuperar os benefícios financeiros de Osankoya decorrentes de seus crimes.
Os advogados da FCA disseram ao tribunal que Osunkoya solicitou a operação de CATMS e foi rejeitado pelos reguladores em 2021. O Watchdog revelou a Osunkoya que era um crime para ele continuar administrando a máquina sem permissão, disse Matthew Butt KC.
Osunkoya então administrou seus negócios criando um “personagem fictício” chamado Yarik Wolnik. Quando Oshunkoya foi preso em setembro de 2023, a polícia encontrou £ 19.500 em sua casa.
A proxy de Ozunkoya, Lady Gene Wachewitz, disse na mitigação que ele foi “diagnosticado com uma forma muito grave de doença falciforme. … Ele está passando por tratamento regular”.
Devido à sua saúde, “estou realmente duvidoso sobre sua capacidade de lidar adequadamente com o sistema penitenciário”, disse Waschkewitz.
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A família de Osunkoya vive principalmente na Nigéria e, embora sua mãe tenha sofrido um derrame recentemente, ela também apoia sua filha de 2 anos que mora com a mãe em Londres.
Nos documentos pré-julgamento, Osunkoya disse que o dinheiro do ATM de criptografia operacional era necessário para apoiar os custos de tratamento do câncer das irmãs. No entanto, Perrins disse que o tribunal não viu nenhuma evidência para apoiar isso.
A sentença máxima de falsificação e o uso de meios falsos é uma prisão por até 10 anos em uma prisão, uma prisão por posse de propriedade criminal e dois anos para a operação de um caixa eletrônico criptográfico sem registro da FCA.
“Este é o primeiro julgamento criminal do Reino Unido por atividades criptográficas não registradas e envia uma mensagem clara. Qualquer pessoa que tenta pisar nossas regras, evitar a detecção e se envolver em atos criminosos enfrenta sérias conseqüências”.
