A Block Inc. está em consulta com os reguladores de Nova York para resolver preocupações sobre o Bitcoin e seu programa de conformidade.
No mais recente Formulário 10-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a empresa fundada por Jack Dorsey disse que “é uma” negociação contínua “com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York no Banco Secrety Act/Antirement Aspects. I ‘Eu disse isso. Programas de lavagem de dinheiro e Bitcoin. ”
As negociações atuais determinarão se o problema pode ser resolvido em “Termos aceitáveis”, diz o envio.
De acordo com o arquivamento, o bloco é pego em vários desafios regulatórios e legais, incluindo uma estrutura de conformidade e investigação de disputas tributárias. Entre janeiro de 2021 e março de 2023, vários reguladores dos EUA investigaram o programa de LBC da Block, acrescentando que eles haviam sinalizado supostos falhas relacionadas à conformidade da lei secreta dos bancos.
Então, em janeiro, o bloco chegou a assentamentos com vários reguladores estaduais de transmissão de dinheiro, pagando uma penalidade de US $ 80 milhões. Além disso, um consultor independente foi nomeado para revisar o programa AML e confirmar que as ações corretivas foram implementadas como parte do acordo.
No entanto, o NYDF não fazia parte do acordo. Em vez disso, a agência apresentou o bloco com os termos do acordo proposto em janeiro, de acordo com a submissão. O bloco garantiu responsabilidade estimada pelo problema, mas disse que o valor não é importante para as demonstrações financeiras.
O arquivamento não divulga detalhes dos termos do acordo, e o bloco não admite nenhuma fraude.
O bloco também lida com disputas tributárias em São Francisco. Os governos locais afirmam que devem impostos adicionais sobre as receitas relacionadas ao Bitcoin que ganharam entre 2020 e 2022. Vou pedir um reembolso.
Além disso, o Block cooperou com consultas da SEC e do Departamento de Justiça e, após o relatório de março de 2023, levanta questões sobre suas práticas de conformidade e risco.
Foi o “resultado imprevisível” desses estudos, acrescentando que “não pode fornecer garantia” de que “efeitos adversos materiais” não estão presentes em suas operações comerciais.
As mais recentes divulgações do bloco permitirão que a empresa reinicie seu foco no setor de mineração Bitcoin em 2025. Em uma carta de acionistas em novembro, a empresa anunciou planos para reduzir o serviço de streaming de música e seu projeto descentralizado da Web, TBD. Escalas para minerar hardware através da iniciativa Proto.
