ISLAMABARD: O pequeno comitê do Senado na segunda -feira ficou insatisfeito com os dois importadores sobre a investigação de mais de escalões equivalentes a 70 bilhões de rúpias através do envolvimento de bancos comerciais e importa completamente todos os painéis solo.
Após a reunião do Comitê Pequeno, o Comitê Permanente sobre Finanças e Renda do Senado, liderado pelo senador Mocsin Aziz, emergiu uma nova revelação sobre o apoio de grande escala na importação de painéis solares, incluindo bilhões de transações.
Assim, o subcomitê pediu uma investigação completa sobre dois bancos relacionados às duas empresas que já foram multadas pelo Banco Estadual do Paquistão por “negligência”.
“Atualmente, estamos ouvindo multas e penalidades, mas que medidas específicas foram levadas aos autores reais do escândalo?
Levante a bandeira vermelha em vez da transação “incrível” das duas empresas
A conferência investigou o envolvimento das duas principais empresas, o Bright Star Business e o Moonlight Trader e a má conduta financeira. Durante a conferência, foi revelado que as transações dessas empresas haviam levantado os sinais graves de perigo no centro do problema entre os dois principais jogadores, Bright Star e Moonlight.
As duas empresas foram acusadas de realizar suspeitas de 106 bilhões de transações equivalentes entre 2018 e 2022, e uma parte considerável dessas transações foi feita em dinheiro. Aziz questionou as importações suspeitas das importações suspeitas no auge das restrições de importação na severa situação econômica de afastar a inadimplência do Soblin. “Por que a empresa conseguiu fazer uma grande transação única quando a quantidade de bandeira vermelha geralmente é levantada?”
Foi revelado que a empresa na pergunta usou uma conta aberta no Dubaiislam Bank e na agência do Banco Asparal em Lahor para importar painéis solares. “Somente a Bright Star excedeu 2,7 bilhões de rúpias em 2018 e continuou a pagar 500 milhões de rúpias em 2019, 1,5 bilhão de rúpias em 2020 e 2,5 bilhões de rúpias em 2022”, disse o comitê do Senado. Da mesma forma, a Moonlight relatou suas vendas de 7,9 bilhões de rúpias e relatou uma quantia considerável em dinheiro.
O painel também descobriu várias instâncias claramente limpas por volumes de energia solar, dizendo: “Alguns navios solares são inferiores aos preços de mercado e outros contêineres foram limpos com valores expandidos”. O FBR deveria ter sido avisado sobre essa contradição muito antes “, disse o presidente do Supreme Congress, senador Shangrian.
A Unidade de Monitoramento Financeiro (FMU) e o FBR levantaram preocupações sobre a natureza dessas transações. Os funcionários da FBR confirmaram que transações suspeitas têm cerca de 46 bilhões de rúpias. Muitos incluem pagamentos em dinheiro que causaram sérias preocupações de lavagem de dinheiro em potencial.
“Os funcionários do Estado Banco revelaram que o Aspali Bank e o Dubaiislam Bank foram multados por negligência em grandes falhas. O Banco de Askari terminou 40 milhões, mas o Dubai Slam Bank. Dissemos penalidades de 27 milhões porque não conseguimos denunciar fraude financeira em tempo hábil”, disse o painel.
Atualmente, três indivíduos são presos por escândalos, mas atualmente estão sob fiança. “No entanto, muitas perguntas não foram respondidas, especialmente na faixa total de grande violação na importação da operação de lavagem de transações financeiras do painel solar”.
Portanto, o Comitê é recompensado a auditoria completa de todas as empresas envolvidas na importação do Sol de 2018 a 2022, fortalece as transações monetárias, incluindo importações de painéis solares e fortaleceram o banco comercial. de.
Publicado para Dawn em 28 de janeiro de 2025
