A Polícia Regional de Niágara, em parceria com a principal operadora de caixas eletrônicos de criptomoeda de Ontário, está lançando uma campanha de conscientização pública destinada a combater a fraude.
Em 21 de janeiro, a Polícia Regional de Niágara, com sede em Ontário, Canadá, fez parceria com as empresas de criptografia ATM Bitcoin Depot, Bitcoin Well, Bitcoin4U, HODL, Instacoin e LocalCoin para garantir que as máquinas ATM não funcionem em máquinas ATM, especialmente no que diz respeito a moedas irrevogáveis. Foi anunciado que um aviso seria emitido. Natureza das transações de criptomoeda.
Esses avisos alertam os usuários sobre possíveis fraudes e os incentivam a ter cautela e evitar transações que envolvam solicitações de pagamento não solicitadas, como dívidas governamentais falsas, contas de serviços públicos e outros esquemas fraudulentos.
As autoridades citaram um aumento nos crimes relacionados a caixas eletrônicos criptografados na região de Niágara como um fator determinante para a campanha. Notavelmente, mais de 60 incidentes foram relatados somente em 2024, com as vítimas perdendo um total de mais de US$ 1,3 milhão devido a fraudes usando caixas eletrônicos criptografados.
“Esses caixas eletrônicos servem a um propósito legítimo para indivíduos que desejam comprar/enviar criptomoedas. No entanto, aqueles que não estão familiarizados com sua operação devem ter extremo cuidado e evitar transações que pareçam suspeitas ou pagamentos não solicitados. Seu uso em transações que envolvam demandas deve ser evitado”. estados.
Os funcionários do NRPS desaconselharam a realização de pagamentos através de caixas eletrônicos de moeda virtual sem primeiro verificar a legitimidade da solicitação.
Eles instam os residentes locais a contactar os solicitantes através de canais de comunicação legítimos, como sites oficiais e detalhes de contato conhecidos, antes de prosseguir com qualquer transação, alertando que tais transações são “irrevogáveis”.
“Estes esquemas são particularmente devastadores para as vítimas porque, uma vez transferidos, os fundos não podem ser recuperados.”
Caixas eletrônicos de moeda virtual sujeitos a regulamentação
Em 22 de janeiro, havia 1.561 caixas eletrônicos Bitcoin em Ontário, de acordo com dados do Coin ATM Radar. Apesar dos repetidos avisos de autoridades de várias jurisdições, o número total de caixas eletrônicos Bitcoin em todo o mundo aumentou 6% em 2024.
Agências como a Comissão Federal de Comércio e o FBI emitiram vários alertas de fraude, enquanto empresas não registadas enfrentam repressões regulamentares. Dados recentes da FTC sugerem que os idosos estão em maior risco, com perdas relacionadas aos caixas eletrônicos Bitcoin chegando a US$ 65 milhões no primeiro semestre de 2024.
No mês passado, o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações exigiu que os operadores de caixas eletrônicos criptografados no país cumprissem as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e registrassem de forma segura, alertando que o não cumprimento poderia resultar em ações coercivas e penalidades.
Em outras partes do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira declarou em setembro que não existem caixas eletrônicos criptográficos operando legalmente no país.
