As autoridades cazaques fecharam mais de 3.500 bolsas ilegais de criptomoedas para resolver problemas de lavagem de dinheiro.
De acordo com um recente comunicado de imprensa do órgão de fiscalização financeira do país, AFM RK, o regulador liquidará 36 plataformas ilegais de criptomoedas com um volume de negócios total de 60 mil milhões de tenge (aproximadamente 112,84 milhões de dólares) em 2024. Segundo informações, bloqueou o acesso a mais de 3.500 moedas virtuais não registadas. plataformas de negociação no país. Cooperação com o Comité de Segurança Nacional e o Ministério da Cultura e Informação.
Citando um aumento na actividade de branqueamento de capitais, os reguladores dizem que estas bolsas carecem de medidas de combate ao branqueamento de capitais e não impõem protocolos adequados de conhecimento dos clientes, tornando-os vulneráveis a fraudadores, traficantes de drogas e outros. .
Como parte da repressão, os reguladores também apreenderam 4,8 milhões de USDT destas plataformas.
Entre outros esforços, o governo desmantelou com sucesso dois esquemas de criptopirâmide, recuperou 545.000 USDT e congelou 120.000 USDT adicionais relacionados com estas atividades fraudulentas.
AFM RK continuará a trabalhar com parceiros internacionais para melhorar as ferramentas para fortalecer o monitoramento de transações para combater o crime criptográfico, afirma o comunicado que novos regulamentos serão introduzidos para responsabilizar as pessoas.
Os esforços mais recentes fazem parte de uma repressão mais ampla às atividades ilegais de criptomoeda no Cazaquistão. Conforme relatado anteriormente por crypto.news, o presidente da AFM, Zanat Elimanov, disse em um comunicado em outubro de 2024 que o país está em paralelo com seus esforços contínuos para atingir exchanges não licenciadas e transações ilegais envolvendo criptomoedas. mineração.
O Cazaquistão tornou-se um importante mercado de criptomoedas, especialmente desde que a China reprimiu a mineração e o uso de criptomoedas em 2021, levando a um êxodo de mineradores e empresas relacionadas à criptografia para a região.
O crescente mercado de criptomoedas aumentará as receitas fiscais do setor e duplicará o número de habitantes locais que possuem ativos digitais até 2024, de acordo com um relatório de dezembro da RISE Research and Freedom Horizons.
No entanto, o país mantém um ambiente regulatório rigoroso, bloqueando o acesso a plataformas criptográficas estrangeiras consideradas violadoras das leis de ativos digitais. Por exemplo, a Coinbase, com sede nos EUA, foi bloqueada em dezembro de 2023 por oferecer criptomoedas não seguradas.
No entanto, isso não dissuadiu outros intervenientes, como a Binance e a Bybit, que solicitaram e obtiveram aprovação preliminar para fornecer serviços de comércio e armazenamento dentro das fronteiras do Cazaquistão.
