As autoridades cipriotas instaram os investidores a serem cautelosos depois que um residente local perdeu US$ 58.000 em um golpe de criptomoeda que prometia enormes lucros.
De acordo com um relatório da Knews, o Departamento de Investigação Criminal de Limassol está atualmente investigando uma falsa plataforma de negociação de criptomoedas que fraudou um homem de 50 anos.
Especificamente, a vítima encontrou um site falso em dezembro. À primeira vista, a plataforma parecia legítima e oferecia oportunidades de investimento semelhantes aos sites normais de negociação de criptografia, com gráficos detalhados, painéis interativos e ferramentas de rastreamento de lucros.
Convencido pela aparência profissional da plataforma e pela promessa de altos retornos, o homem investiu um total de US$ 58.000 em múltiplas negociações, acreditando que os lucros estavam se acumulando.
Painéis manipulados são uma ferramenta comum que os golpistas usam para enganar as vítimas, fazendo-as acreditar que seus investimentos estão aumentando, e eles continuaram a mostrar que os lucros estavam aumentando, então tudo parecia real.
No entanto, quando as vítimas tentaram sacar esses lucros, os golpistas recusaram-se a liberar os fundos e alegaram que era necessária uma taxa ou depósito adicional para “desbloquear” os lucros.
Esta técnica, conhecida como fraude de pagamento antecipado, é comumente usada em fraudes de criptomoedas, onde as vítimas são pressionadas a pagar dinheiro adicional sob falsos pretextos, apenas para acabarem sem acesso aos seus fundos.
O Financial Crimes Bureau, uma agência especializada encarregada de combater a fraude financeira e o crime cibernético, aconselha os investidores a não partilharem informações financeiras ou pessoais sensíveis e aconselha os investidores a não partilharem informações financeiras ou pessoais sensíveis.
A agência acrescentou que os investidores devem sempre verificar a credibilidade dos consultores e plataformas com as quais negociam.
O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington emitiu avisos semelhantes várias vezes ao longo de 2024.
Em junho, a agência destacou um incidente em que outra vítima de fraude de taxas antecipadas perdeu US$ 310.000 em criptomoedas para uma plataforma falsa de negociação de ativos digitais chamada EaseFinance, e disse que duas outras vítimas de esquemas semelhantes também emitiram avisos para duas plataformas.
No mês seguinte, foi descoberto um esquema mais sofisticado, no qual os fraudadores ofereceram às vítimas empréstimos falsos para participarem em esquemas de investimento em criptografia, prometendo cobrir os reembolsos com lucros de contas de negociação.
No entanto, os lucros ficaram bloqueados e completamente inacessíveis na plataforma, obrigando as vítimas a pagar os empréstimos do seu próprio bolso.
