PESHAWAR: O Tribunal Superior de Peshawar concedeu fiança a um ex-auditor sênior do Contador Geral que foi acusado de ajudar e encorajar o principal acusado em um caso de alto perfil envolvendo o suposto desvio de mais de Rs 37 bilhões no Escritório Regional de Contabilidade do Alto Kohistan.
Uma bancada composta pelo juiz Syed Arshad Ali e pelo juiz Inamullah Khan aceitou a petição apresentada pelo ex-auditor sênior Fazal Hussain com a condição de que ele fornecesse dois títulos de Rs 2 milhões cada. O pedido detalhado será divulgado posteriormente.
O acusado foi preso em 10 de julho de 2025 pelo National Accountability Bureau Khyber Pakhtunkhwa. O pedido de fiança do réu foi rejeitado pelo tribunal de responsabilidade em 2 de setembro de 2025.
O advogado Ashfaq Dawzai compareceu em nome do peticionário e afirmou que o NAB alegou que o peticionário ocupava um cargo público naquele momento e era membro da investigação conduzida pelo Departamento de Auditoria.
Ele estava sob custódia do NAB sob a acusação de desvio de fundos no valor de mais de Rs 37 bilhões.
O departamento disse que o reclamante supostamente não divulgou informações ao departamento e, em troca, recebeu propinas do principal réu, Qaiser Iqbal.
A agência disse ainda que alega-se que o pagamento do réu principal foi depositado na conta bancária do filho do queixoso, Muzammil Khan.
O advogado argumentou que os pagamentos depositados na referida conta não comprovavam o envolvimento do peticionário na referida transação.
Afirmou que não existem provas concretas nos autos que possam, prima facie, provar uma ligação entre o queixoso e o crime.
Ele acrescentou que o papel de seu cliente no crime exigia uma investigação mais aprofundada.
A equipe de acusação do NAB alegou que, de acordo com os autos, o peticionário havia sido nomeado membro do comitê constituído pelo gabinete do Procurador-Geral para coletar dados sobre o valor do depósito sob o Diretor G-10113 em 23 de janeiro de 2023.
O peticionário, como membro da comissão, juntamente com outros co-arguidos, disse que, sob a sua presidência, o peticionário descobriu provas de fraude clara e apropriação indébita de fundos governamentais no distrito de Upper Kohistan.
A equipa acrescentou que o queixoso ocultou deliberada e conscientemente as conclusões através de lançamentos falsos, o que poderia ter evitado novos levantamentos fraudulentos do tesouro público.
A promotoria argumentou que o papel do peticionário permitiu que os outros réus continuassem suas atividades criminosas, causando danos significativos ao Tesouro.
Eles disseram que dos cerca de 37 bilhões de rupias em fundos desviados no caso, mais de 22 bilhões de rupias foram retirados ilegalmente depois que o recorrente criou a comissão como membro ativo em janeiro de 2023.
Os promotores disseram que sua casa foi revistada durante a investigação, resultando na recuperação de grandes quantias de ouro, dinheiro e títulos de bens imóveis valiosos, ligando-o diretamente ao produto do crime.
A NAB prendeu até agora mais de 40 acusados no caso, alegando que Qaiser Iqbal, ex-secretário-geral do departamento de comunicações e obras, e outros acusados estiveram envolvidos na retirada ilegal e apropriação indébita de mais de Rs 37 bilhões do chefe da conta de depósito do empreiteiro G-10113.
A agência lançou uma investigação, acrescentou, acrescentando que durante a investigação, foi revelado que os funcionários do departamento C&W da província do Alto Kohistan, em conluio com os funcionários do Gabinete Provincial de Contas do Alto Kohistan e da sucursal do NBP, retiraram fundos falsos do tesouro do estado em nome de vários empreiteiros que não realizaram quaisquer obras civis e desviaram fundos de vários projectos.
Publicado na madrugada de 20 de junho de 2026
