O magnata da criptografia sul-coreano Do Kwon fez sua primeira aparição em um tribunal de Manhattan depois que o cofundador da falida Terraform Labs foi extraditado de Montenegro para enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos na terça-feira.
A nova acusação revelada na quinta-feira adiciona lavagem de dinheiro às oito acusações originais contra Kwon anunciadas no ano passado, incluindo fraude em títulos, commodities e transferência eletrônica, em conexão com o colapso do Terraform Labs em 2022. Novas acusações foram adicionadas. Ficha Luna.
A última acusação alega que Kwon, 33, fez inúmeras divulgações falsas e mentiu para investidores, reguladores e nas redes sociais sobre vários produtos e plataformas criptográficas associadas ao Terraform Labs. As acusações cobrem suposta conduta de 2022 a abril de 2024 e referem-se a transferências eletrônicas e de moeda virtual superiores a US$ 10.000 como “propriedade derivada do crime”.
“O mundo financeiro que o Sr. Kwon construiu foi construído sobre mentiras e técnicas manipulativas e enganosas usadas para enganar investidores, usuários, parceiros de negócios e reguladores governamentais sobre os negócios da Terraform”, afirma a acusação.
“Nos bastidores, o produto principal do Terraform não funciona como anunciado pelo Sr. Kwon, mas é manipulado para atrair investidores e criar a ilusão de um sistema financeiro descentralizado.
O colapso da moeda TerraUSD causou uma queda sem precedentes no mercado de criptomoedas e desencadeou uma investigação sul-coreana sobre o Sr. Ele já havia sido acusado de fraude e violação das leis do mercado de capitais no seu país de origem, e uma caçada humana internacional foi lançada depois que as autoridades não conseguiram localizá-lo.
Kwon acabou sendo preso em Montenegro em 2023, depois que foi descoberto que ele estava tentando usar um passaporte costarriquenho falso para viajar para os Emirados Árabes Unidos, que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos. As acusações criminais dos EUA contra ele foram rejeitadas horas depois.
Montenegro entregou Kwon a autoridades dos EUA e agentes do FBI no aeroporto da capital Podgorica na terça-feira. A Coreia do Sul também solicitou a sua extradição.
Kwon já negou qualquer irregularidade e se declarou inocente durante uma breve audiência na quinta-feira. O advogado de Kwon não respondeu a um pedido de comentário.
Se for condenado por todas as acusações, ele poderá pegar até 130 anos de prisão. Sua próxima audiência no tribunal está marcada para 8 de janeiro.
O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, disse na quinta-feira: “Conforme alegado em documentos judiciais, o Sr. Do Kwon agora enfrentará acusações nos tribunais dos EUA sobre a criptomoeda da Terraform, que causou aos investidores mais de US$ 40 bilhões em perdas. Ele será responsabilizado pelo elaborado planejamento envolvido.”
TerraUSD é uma das maiores stablecoins, um token criptográfico atrelado a um ativo real. Neste caso, é o dólar americano no momento do colapso.
O colapso da TerraUSD e de sua moeda digital afiliada Luna, praticamente da noite para o dia, marcou o início de um ano brutal para as criptomoedas, culminando com a queda da FTX e de seu fundador Sam Bankman Fried no final de 2022. O Sr. Bankman Freed foi condenado por acusações de fraude que ainda estão pendentes. Ele apelou da sentença de 25 anos de prisão que recebeu em março de 2024 por roubar US$ 8 bilhões de clientes de criptomoedas.
Kwon e Terraform Labs foram considerados responsáveis por fraude em abril em uma ação civil movida pela Securities and Exchange Commission, e o regulador em junho ordenou que a empresa e o Sr. Kwon pagassem uma multa de US$ 4,5 bilhões em um acordo garantido. TerraForm Labs entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em janeiro.
