ISLAMABAD: O National Audit Bureau (NAB) devolveu mais de 6 bilhões de rupias ao governo Khyber Pakhtunkhwa em um caso de fraude multibilionária no Alto Kohistan.
Uma investigação sancionada pelo NAB em Abril de 2024 revelou apropriação indébita em grande escala de fundos públicos no Alto Kohistan.
Os investigadores estabeleceram que mais de 37 mil milhões de rupias foram desviados ao longo de quase uma década através da manipulação de títulos do Tesouro e do abuso de procedimentos financeiros oficiais.
Os fundos foram recuperados após extensa investigação pelo Diretor Geral do NAB, KP, e pela Equipe Conjunta de Investigação (CIT).
Na cerimónia, o presidente do NAB, tenente-general Nazir Ahmad (reformado), entregou formalmente os fundos recuperados ao secretário principal do KP, marcando a primeira fase do extenso processo de recuperação.
Os ativos entregues ao governo estadual incluem dinheiro em espécie, metais preciosos, imóveis comerciais e residenciais caros e carros de luxo identificados durante a investigação.
Falando na cerimónia, o Director-Geral do NAB considerou o caso um exemplo importante do compromisso institucional da agência anti-corrupção contra a corrupção e elogiou o profissionalismo e dedicação dos investigadores.
“Esta investigação mostra que crimes financeiros complexos podem ser eficazmente detectados, investigados e processados através de mecanismos de responsabilização especializados e baseados em evidências”, disse ele.
“A recuperação destes activos reflecte o nosso compromisso em garantir que os recursos públicos sejam protegidos e restaurados para o benefício do público.”
O Sr. Ahmad reconheceu ainda a liderança da NAB KP na condução de extensas investigações financeiras, resultando em recuperações significativas e identificação de bens relacionados com a alegada fraude.
Através de rastreamento financeiro avançado, análise forense e esforços investigativos coordenados, a NAB KP conseguiu identificar trilhas financeiras complexas, examinar mais de 1.500 contas bancárias e rastrear ativos que foram supostamente adquiridos ilegalmente.
Um grande desenvolvimento ocorreu depois que os investigadores descobriram contas importantes pertencentes ao empreiteiro governamental Mumtaz Khan, que teriam sido usadas para canalizar fundos ilegais.
Os registos financeiros revelaram transações de cerca de 17 mil milhões de rupias através do gabinete de contabilidade distrital em poucos meses. A intervenção do NAB KP congelou os fundos e impediu novos desvios de bens públicos.
A investigação resultou em recuperações significativas, incluindo bens entregues através de acordos de confissão e o congelamento de bens relacionados com a alegada fraude.
A NAB disse que o valor total rastreado durante a investigação foi superior a Rs 37 bilhões e que a agência congelou ativos no valor de mais de Rs 27 bilhões. Os activos recuperados através de acordos judiciais valiam mais de 10 mil milhões de rupias.
Em março deste ano, o Tribunal de Responsabilidade de KP aprovou um acordo judicial de Rs 49,125 milhões para os acusados neste caso de grande repercussão. O juiz Mohammad Zafar ordenou que o proprietário da empresa de construção, Jibran Malik, fosse libertado, a menos que seja obrigado a fazê-lo noutros casos.
