O órgão de fiscalização empresarial da Austrália alertou que plataformas criptográficas falsas divulgadas por meio de “grupos comerciais” no estilo WhatsApp têm como alvo jovens investidores, fabricando lucros, falsificando livros de pedidos e fabricando taxas de retirada.
resumo
De acordo com a ASIC, os golpistas se passam por “Star Traders” em grupos de mensagens e direcionam os usuários para sites falsos de criptomoedas, onde os depósitos são repassados diretamente aos criminosos. Os jovens australianos estão particularmente em risco, de acordo com o regulador, com 23% dos jovens de 18 a 28 anos já possuindo criptomoedas e 41% relatando terem recebido ofertas de criptomoedas diretamente online. ASIC também alerta sobre golpes de “recuperação” que atingiram as vítimas pela segunda vez e incentiva os usuários a verificar as empresas por meio do AUSTRAC antes de enviar fundos.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos emitiu um novo alerta de fraude sobre plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas promovidas através do WhatsApp e outros aplicativos de mensagens, dizendo que os sites estão exibindo negociações falsas, lucros falsos e transferindo fundos das vítimas diretamente para golpistas. Num aviso publicado em 24 de maio, a ASIC afirmou que estas plataformas “mostraram lucros e transações, mas na verdade não ocorrem transações reais e os sites contêm dados falsos”, acrescentando que “todos os fundos depositados nestas plataformas vão diretamente para os fraudadores”.
O gancho é simples e feio. Os golpistas ingressam ou criam grupos de “negociação de ações” ou “informações de ações”, fazendo-se passar por traders bem-sucedidos ou figuras proeminentes do mercado e direcionando os usuários para falsas exchanges de criptomoedas até que o investidor tente retirar-se, momento em que eles são solicitados a pagar uma “taxa de liberação de ativo ou lucro” fabricada. A ASIC disse que essas taxas também foram “pagas diretamente ao fraudador e nenhum ativo foi liberado”.
Os jovens australianos parecem ser a presa preferida. ASIC disse que os dados da pesquisa associados ao alerta mostraram que 23% dos australianos com idades entre 18 e 28 anos já possuem criptomoedas, 72% da Geração Z disseram ter visto um anúncio de criptografia nas redes sociais e 41% disseram ter recebido uma proposta de investimento em criptografia diretamente online, uma combinação que tornou os fraudadores excepcionalmente acessíveis através dos mesmos canais que eles usam para criar confiança e urgência.
ICYMI: A ASIC da Austrália alertou sobre um aumento em golpes de criptografia direcionados a jovens investidores por meio de mídias sociais e grupos de WhatsApp.
• Os golpistas estão usando aplicativos de negociação falsos e capturas de tela de lucros falsas.
• As vítimas são adicionadas a um grupo de bate-papo de “investimento” com falsos especialistas.
• Usuário… pic.twitter.com/TrXlF2atUg
– Crypto Times (@CryptoTimes_io) 26 de maio de 2026
As técnicas de fraude estão ficando mais inteligentes
O alerta da ASIC é importante porque este não é um golpe grosseiro de e-mail de 2012. É um sofisticado pipeline de engenharia social construído em torno da intimidade baseada em aplicativos, painéis falsos e pressão psicológica. O regulador pediu aos usuários que “parassem” antes de agir de acordo com os conselhos de investimento que veem nas mídias sociais ou em grupos de mensagens, “verifiquem” se uma empresa está licenciada, se um negócio de criptoativos está listado no Registro de Provedores de Serviços de Criptoativos da AUSTRAC e “protejam-se” entrando em contato com seu banco imediatamente se dinheiro ou dados pessoais já tiverem sido transferidos.
O conselho segue um padrão mais amplo na repressão da Austrália à fraude criptográfica. Em um relatório anterior do crypto.news, a Polícia Federal Australiana disse que os australianos perderam mais de US$ 122 milhões em fraudes em investimentos em criptomoedas nos últimos 12 meses, com menores de 50 anos representando 60% dos casos. O artigo observou que a ASIC coordenou a remoção de mais de 7.300 sites de phishing e golpes desde julho de 2023, incluindo 615 golpes de investimento em criptografia e 5.530 plataformas de investimento falsas.
A fraude secundária é ainda mais irônica. A ASIC alertou que os chamados serviços de recuperação de dinheiro já têm como alvo pessoas que foram enganadas uma vez, vendendo efetivamente falsas esperanças às vítimas desesperadas para recuperar o dinheiro perdido. Os reguladores europeus referem-se ao mesmo esquema como uma fraude de “sala de recuperação”, na qual os golpistas contactam vítimas anteriores e oferecem assistência de recuperação falsa por uma taxa adicional.
As criptomoedas ainda têm problemas de confiança
Para desgosto da indústria, tais fraudes continuam a prosperar porque as criptomoedas continuam a ser vetores ideais de fraude, com pagamentos rápidos, alcance global, fraca diligência devida do utilizador e utilizadores retalhistas treinados para perseguir vantagens assimétricas. Em outra crypto.news A Coinbase alerta que os usuários da Geração Z estão cada vez mais expostos a sites falsos, golpes de mídia social e esquemas de recall, enfatizando que a idade ou a fluência digital por si só não protegem automaticamente as pessoas de golpes sofisticados.
Além disso, não há nada específico para a Austrália neste manual. Um artigo anterior do crypto.news disse que a polícia indiana havia fechado uma plataforma falsa promovida no WhatsApp e no Telegram que supostamente roubou mais de US$ 90.000, enquanto a FMA da Nova Zelândia emitiu um aviso semelhante sobre plataformas falsas de investimento em criptografia espalhadas pelas mídias sociais.
A instrução mais útil do ASIC é a menos atraente: confirme antes de enviar dinheiro. A AUSTRAC afirma que as empresas que oferecem serviços de ativos virtuais na Austrália devem ser registradas e é ilegal operar tais serviços sem registro. Isto significa que embora o registo não seja um escudo mágico, continua a ser um filtro básico contra fraudes óbvias. Esta é uma realidade embaraçosa para uma indústria que continua a prometer contratações em massa. Muitos novos usuários estão descobrindo criptomoedas pela primeira vez por meio de golpes.
